bnn.lv Latviski   bnn-news.com English   bnn-news.ru По-русски
Otrdiena 30.05.2017 | Vārda dienas: Lolita, Vitolds
LatviaLatvija

Kā pareizi aizpildīt anketu, ar ko bankas noskaidro politiski nozīmīgas personas statusu

FaceBook
Twitter
Draugiem
print
(Balsojumu nav)

Baltic news, News from Latvia, BNN.LV, BNN-NEWS.COM, BNN-NEWS.RU Lai īstenotu principu Pazīsti savu klientu, kas īpaši aktualizējies pēdējā laikā saistībā ar izmaiņām likumdošanā par politiski nozīmīgas personas statusu, virkne Latvijas banku jau sākušas aktīvu klientu anketēšanu ar mērķi noskaidrot politiski nozīmīgās personas un nodrošināt šīm personām padziļinātu klienta izpēti atbilstoši noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumam.  

Banku anketas detaļās atšķiras, tomēr pamatā tās ir līdzīgas, jo veidotas viena mērķa sasniegšanai – noskaidrot, vai konkrētais klients ir Latvijas politiski nozīmīga persona, politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis vai cieši saistīts ar politiski nozīmīgu personu. Bankas aicina klientus godprātīgi sniegt informāciju par savu politiski nozīmīgas personas, ģimenes locekļa vai cieši saistītas personas statusu. Tādēļ Latvijas Komercbanku asociācija piedāvā piecus pamata padomus klientu anketas aizpildīšanai.

Neatlieciet un neignorējiet

Ja esat no bankas saņēmis aicinājumu aizpildīt klienta anketu, piemēram, internetbankā, neatlieciet šo pienākumu uz vēlāku laiku – atrodiet anketas aizpildīšanai nepieciešamās 10-15 minūtes un izpildiet likuma prasības, lai radītu bankai pārliecību par jums kā godīgu un atbildīgu klientu.

Neuztraucieties un apdomājiet atbildes

Informāciju, ko sniegsiet bankai klienta anketā, sargā tāda pati bankas noslēpuma aizsardzība kā pārējo jūsu finanšu informāciju bankā. Anketas datus tiešā veidā izmantos tikai pati banka, tos nav paredzēts nodot citām personām vai institūcijām. Tomēr datus sniedziet iespējami precīzi.

Dažu banku anketās iekļauti jautājumi par jūsu darījumu vidējiem apjomiem

Bankām vēsturiskie darījumi jau ir zināmi. Tā kā jautājums attiecas uz nākotni, klientiem ir jānorāda plānotie darījumu apjomi. Ja jūsu darījumi izrādīsies lielāki, nekā būsiet plānojuši, vienkārši būs nepieciešams atjaunot informāciju anketas attiecīgajā sadaļā. Atsevišķos gadījumos banka var pieprasīt skaidrojumu par darījumu būtību.

Uzmanīgi apsveriet, vai esat politiski nozīmīga persona, tās ģimenes loceklis vai cieši saistīta persona

Politiski nozīmīga persona ir  persona, kura ieņem vai ir ieņēmusi nozīmīgu publisku amatu, tai skaitā valsts varas augstākā amatpersona, pašvaldības vadītājs, valdības vadītājs, ministrs, valsts sekretārs vai cita augsta līmeņa amatpersona valdībā vai pašvaldībā, parlamenta deputāts, politiskās partijas vadības struktūras (valdes) loceklis, konstitucionālās tiesas, augstākās tiesas vai cita līmeņa tiesas tiesnesis (tiesu institūcijas loceklis), Valsts kontroles padomes vai valdes loceklis,  Latvijas Bankas padomes vai valdes loceklis, vēstnieks, pilnvarotais lietvedis, bruņoto spēku augstākais virsnieks, valsts kapitālsabiedrības padomes vai valdes loceklis, starptautiskas organizācijas vadītājs (direktors, direktora vietnieks) un valdes loceklis vai persona, kas šajā organizācijā ieņem līdzvērtīgu amatu.

Politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis ir persona, kura ir:  laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona; bērns vai laulātā vai laulātajam pielīdzināmas personas bērns, viņa laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona; vecāks, vecvecāks vai mazbērns, brālis vai māsa.

Ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona – persona, kurai ir darījumu vai citas ciešas attiecības, piemēram, kopēji uzņēmumi u.c. Politiski nozīmīga persona nav tas pats, kas valsts amatpersona! Tādēļ, piemēram, ierindas policists nav politiski nozīmīga persona, kā arī viņa brālis nav politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis.

Izmantojiet palīdzību

Uzmanīgi izlasiet jautājumus un apsveriet savas atbildes. Ja neizprotat jautājumu vai šaubāties par atbildi, izmantojiet iespēju sazināties ar savu banku un precizēt neskaidro jautājumu. Visu banku saziņas kontakti atrodami to mājaslapās, iesaka Latvijas Komercbanku asociācija.

Ref: 102.000.102.13460


Pievienot komentāru

Tikai 1% Latvijas aptaujāto iedzīvotāju ir pārliecināti, ka viņiem nekad nebūs «vēzis»

Vairāk nekā 90% aptaujāto Latvijas iedzīvotāju personīgi pazīst kādu, kuram ir vēzis vai paši kādreiz ir saskārušies ar šo diagnozi, liecina Krūts vēža atbalsta biedrības VITA aptauja par iedzīvotāju domām par valsts iesaisti vēža ārstēšanā.

Ieceļošana Latvijā liegta trīs ārzemniekiem. Par ko?

Valsts robežsardzes amatpersonas uz ārējām robežām un valsts iekšienē konstatējušas kārtējos likumpārkāpējus. Šoreiz aizvadītajā dienā konstatēti 36 likumpārkāpēji.

Panākta vienošanās ar EK par OIK atlaidi energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības uzņēmumiem

Pēc gandrīz divu gadu ilga saskaņošanas procesa Ekonomikas ministrija saņēmusi Eiropas Komisijas saskaņojumu valsts atbalsta sniegšanai energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības uzņēmumiem, kas veidots, lai mazinātu šo uzņēmumu izmaksas par elektroenerģiju sakarā ar augsto obligātā iepirkuma komponentes daļu kopējā elektroenerģijas gala cenā, BNN vēsta ministrijā.

Asociācija: Latvijā ir izkropļota pacientu motivācija aktīvai rehabilitācijai

Latvijas rehabilitācijas profesionālo organizāciju apvienība uzskata, ka Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas reformas bez kardinālas invaliditātes un darbspēju ekspertīzes sistēmas maiņas ir priekšlaicīgas un nedos iecerētos un sabiedrībai paustos rezultātus.

Maijs iezīmējas kā gada traumatiskākais mēnesis

Iestājoties siltam un saulainam laikam, arvien vairāk bērnu un viņu vecāku izvēlas aktīvu atpūtu brīvā dabā. Diemžēl tas nozīmē arī lielāku iespējamību gūt dažādas traumas un savainojumus, un maijs iezīmējas kā gada traumatiskākais mēnesis, BNN komentē apdrošināšanas kompānijas Balta pārstāvji.

Valsts kontrole ievēlēta Eiropas Augstāko revīzijas iestāžu organizācijas valdē

Valsts kontrole ir ievēlēta Eiropas Augstāko revīzijas iestāžu organizācijas EUROSAI valdē, tādējādi kļūstot par vienu no astoņiem valdes locekļiem nākamo sešu gadu laikā.

Putins Parīzē aicina atcelt sankcijas pret Krieviju

Parīzē pirmoreiz tiekoties ar Francijas prezidentu Emanuelu Makronu, Krievijas prezidents Vladimirs Putins aicinājis atcelt sankcijas pret Krieviju un atgaiņājis pārmetumus par jaukšanos Francijas prezidenta vēlēšanu norisē.

Spriež par nepieciešamību diferencēt plānoto «veselības aprūpes maksājumu»

Vienāds fiksēts maksājums par veselības aprūpi visiem varētu nebūt labākais variants, uzskata Ministru prezidents Māris Kučinskis.

VID Muitas policija konfiscē astoņas tonnas spirta

Valsts ieņēmumu dienesta Muitas policija, īstenojot operatīvos pasākumus akcīzes preču kontrabandas atklāšanā un to ietvaros veicot kratīšanu kāda uzņēmuma teritorijā Salaspilī, atklājusi lielu daudzumu nelegāli glabāta šķidruma, iespējams, spirtu.

Azerbaidžānai labi pazīstama Latvijas lauksaimniecības produkcijas kvalitāte

Latvijai un Azerbaidžānai ir potenciāls un abpusēja interese paplašināt sadarbību transporta un loģistikas, lauksaimniecības un pārtikas pārstrādes, izglītības un tūrisma jomā, pēc tikšanās atzīst ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens un Azerbaidžānas parlamenta priekšsēdētājs Ogtajs Asadovs.

Saeimā notiks svarīga diskusija par iestāžu sadarbību vardarbības pret bērniem novēršanā

Saeimā norisināsies augsta līmeņa politikas veidotāju diskusija Novērst vardarbību pret bērniem - kā īstenot labu un koordinētu sadarbību?, kuras mērķis ir analizēt situāciju Latvijā un apspriest starptautisko ekspertu piedāvātos efektīvākos risinājumus vardarbības pret bērniem novēršanā, tā ziņo Saeima.

NVA, sniedzot finansiālu atbalstu, aicina darba devējus pašiem apmācīt darbiniekus

Nodarbinātības valsts aģentūra aicina darba devējus apmācīt vajadzīgos darbiniekus, piedaloties pasākumā Apmācība pie darba devēja, kas tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekta Atbalsts bezdarbnieku izglītībai ietvaros.

Uzsākot TV torņa restaurāciju, apmeklētājus informē par izmaiņām

Aizvadītajā dienā uzsākta Zaķusalas televīzijas torņa augšējās cilindriskās antenu daļas pretkorozijas apstrāde un krāsošana. Darbi noritēs no 222 līdz pat 368 metru augstumā, kur sešu Latvijas Valsts radio un televīzijas centra augstkāpēju komanda veiks krāsojamās virsmas attīrīšanu, gruntēšanu un dekoratīvās virskārtas uzklāšanu 1 152 kvadrātmetrus lielā platībā, par gaidāmajā izmaiņām vēsta centra pārstāvji.

Iedzīvotāji Latvijā slēpj savas veselības problēmas no ģimenes locekļiem

Mazāk nekā puse Latvijas iedzīvotāju atklāj, ka ir uzklausījuši kāda ģimenes locekļa sūdzības par veselību. Līdzīgi ir arī Igaunijā, bet Lietuvā, kur, kā liecina aptauja, cilvēki sāpes izjūt visretāk, 58% atzīst, ka tas tiek apspriests ģimenē.

Ekspertu diskusija: Steidzami nepieciešams vienotais tranzīta koridora piedāvājums

«Svarīgākais ir neatliekama un steidzama vienotā tranzīta koridora piedāvājuma izstrāde, kā arī stratēģisks valsts redzējums par tranzīta nozares attīstību un jāpieņem stratēģiskie dokumenti nozares tālākai darbībai,» secina Baltijas asociācijas Transports un loģistika rīkotās diskusijas Jaunās nodokļu reformas ietekme uz transporta un loģistikas nozari strauji rūkošo kravu apjomu situācijā eksperti.

Maskavu skārusi postoša vētra

Krievijas galvaspilsētu Maskavu skārusi postoša vētra, kas prasījusi ne mazāk kā 11 cilvēku dzīvības.

Bezmaksas ādas pārbaudē vairākiem Latvijas iedzīvotājiem konstatē ādas vēzi

«Latvijas situācija attiecībā uz ādas vēzi liek ļoti aizdomāties, jo teju astoņu stundu laikā no aptuveni 3 000 cilvēkiem ir atrastas trīs melanomas, kas liecina par nopietnu situāciju valstī,» BNN intervijā uzsver biedrības Dermatologi pret ādas vēzi valdes priekšsēdētājs Raimonds Karls.

Moldovas proeiropeisko koalīciju sašūpo apsūdzības korupcijā

No amata proeiropeiskajā Moldovas valdībā pirmdien, 29.maijā, atkāpies vides ministrs un divi tā vietnieki, jo Moldovas Liberālā partija pametusi valdošo koalīciju saistībā ar apsūdzībām korupcijā, kas izvirzītas pret partijas priekšsēdētāja vietnieku.

Sandis Ozoliņš negaidīti kļuvis par Rīgas Dinamo galveno treneri

Par Kontinentālās hokeja līgas Latvijas komandas Rīgas Dinamo galveno treneri negaidīti apstiprināts Sandis Ozoliņš.

Vēlēšanas nodoto balsu skaitu plānots apkopot no pusnakts līdz sešiem rītā

Plānots, ka pašvaldību vēlēšanās ziņas par sarakstiem saņemto balsu skaitu no mazajiem iecirkņiem sāks ienākt pēc pusnakts, bet pārējo rezultātu par sarakstiem apkopošana notiks līdz sešiem rītā.

Pērn katrā desmitajā Latvijas mājsaimniecībā bijusi nepieciešama mājas aprūpe

Pērn 9,6% Latvijas mājsaimniecību bija kāds, kam ilgstošu veselības problēmu dēļ bijusi nepieciešama mājas aprūpe. Profesionālu veselības vai sociālās aprūpes darbinieku sniegtos mājas aprūpes pakalpojumus saņēma tikai 14,9% šādu mājsaimniecību, liecina Centrālās statistikas pārvaldes aptauja par mājas aprūpes pakalpojumu izmantošanu Latvijā 2016.gadā.

Ikauniece-Admidiņa labo Latvijas rekordu septiņcīņā

Iepriekšējo divu gadu Latvijas labākā sportiste Laura Ikauniece-Admidiņa Austrijas pilsētiņā Gecisā notiekošajās prestižajās vieglatlētikas daudzcīņas sacensības sasniedza lieliskus rezultātus tāllēkšanā un šķēpmešanā, kārtējo reizi labojot Latvijas rekordu summā.

NP: Priekšvēlēšanu kampaņa Jūrmalā «sit augstu vilni»; izmeklē KNAB

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs ir uzsācis pārbaudi par Zaļo zemnieku savienības aģitācijas pārkāpumiem Jūrmalā. Partija izvērsusi plašu kampaņu kūrortpilsētā. Taču politiskais spēks atsakās uzņemties atbildību par daļu reklāmas, kas izvietota nelikumīgi, vēsta raidījums Nekā personīga.

Pieejams saraksts ar komersantiem, kuri iekļauti «Melnajā sarakstā»

Patērētāju strīdu risināšanas komisija aicina iepazīties ar komersantiem, kas iekļauti «Melnajā sarakstā». Tajā nonāk tie komersanti, kuri nepilda komisijas nosacījumus. Līdz šim komisijā saņemti 25 patērētāju iesniegumi un ir notikušas 19 komisijas sēdes, vēsta Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.

Latvijā ievieš DNS izmeklējumu pacienta ģenētiskā profila noskaidrošanai

Centrālā laboratorija iedzīvotājiem pieejamo pakalpojumu klāstu drīzumā papildinās ar trim inovatīviem laboratoriskiem izmeklējumiem - ģenētisko testu, neinvazīvo prenatālo un infekciju molekulāro diagnostiku, BNN vēsta veselības aprūpes jomā strādājošais uzņēmums AS Repharm pārstāvji.