bnn.lv Latviski   bnn-news.com English   bnn-news.ru По-русски
Ceturtdiena 19.01.2017 | Vārda dienas: Alnis, Andulis
LatviaLatvija

Panamā veic reidu ofšoru veidošanā vainotās Mossack Fonseca telpās

FaceBook
Twitter
Draugiem
print
(Balsojumu nav)

A police officer stands guard outside the Mossack Fonseca law firm office in Panama City April 12, 2016. REUTERS/Carlos Jasso

Policija Panamā 12.aprīlī veikusi reidu juridiskajā firmā Mossack Fonseca, kas ir nopludināto «Panamas dokumentu» skandāla centrā. Uzņēmuma vadība gan noliedz nelikumības un uzskata, ka tikusi uzlauzta tās datu sistēma un dokumentos atrodamā informācija tiek atainota maldinoši.

Panamas ģenerālprokuratūra paziņojusi, ka pārmeklēšanas nolūks bijis «iegūt dokumentus, kas saistīti ar informāciju, kas publiskota ziņu rakstos, kur minēts, ka uzņēmums izmantots nelikumīgām darbībām».

Eksotiskās Centrālamerikas valsts prezidents Huans Karloss Varela solījis sadarboties ar citām valstīm, lai veicinātu Panamas ārzonas finanšu nozares caurskatāmību, ziņo BBC.

Jau vēstīts, ka aprīļa sākumā ārvalstu medijos sāka parādīties ziņas par informāciju, ko satur vairāk nekā 11 miljoni nopludinātu Mossack Fonseca dokumentu, metot ēnu uz daudzu valstu politiskās un finanšu elites Panamā uzturētiem ārzonas uzņēmumiem un iespējamām finanšu mahinācijām.

Ziņots arī, ka «Panamas dokumenti» gan atklāj jaunas detaļas par Ventspils naftas īpašnieku struktūru šī gadsimta sākumā, gan apliecina Rietumu bankas atvērtību ārzonas kompāniju apkalpošanai. To noskaidroja Latvijas Televīzijas raidījums de facto sadarbībā ar Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centru Re:Baltica.

Šokējošu ziņu par Latvijas amatpersonām tā dēvētajos «Panamas dokumentos» nav – to atzīst arī Re:Baltica, kuram kā žurnālistu starptautiska konsorcija dalībniekam ir pieeja datubāzei.

Tomēr dokumenti atklāj vairākas interesantas detaļas, piemēram, par ārzonu izmantošanu Ventspils tranzītbiznesa cīņās un par atsevišķu Latvijas banku darbību, apkalpojot ofšorus.

Piemēram, vairākos amata noziegumos apsūdzētā, bet Ventspils domnieku par pilsētas domes priekšsēdētāju ievēlētā Aivara Lemberga advokāte kompānijai lūgusi noskaidrot, vai viņas klienta vārds ir atrodams vairāku ārzonas uzņēmumu datos.

Tomēr līdz ar to Mossack Fonseca saistība ar Ventspili nebūt nebeidzas. Jau piecpadsmit gadus SIA Puses, kas kādreiz pastarpināti bijusi Ventspils naftas līdzīpašniece, dalībnieku reģistrā ir ierakstīta Britu Virdžīnu salu kompānija Annalisa Limited. Tās dibināšanu nodrošināja Mossack Fonseca.

Noplūdušie dokumenti atklāj, ka šo «plaukta kompāniju» 2001.gada vidū nopirka Lihtenšteinas advokātu birojs Lopag. Tomēr interesantākais notika neilgi pēc tam. Biroja vadītājs Luiss Oerī (Louis Oehri) vērsās pie Mossack Fonseca & Co Džērsijas biroja ar lūgumu viņa paša un vēl viena Lopag pārstāvja vietā par Annalisa Limited direktoriem iecelt «jūsu pašu vietējos direktorus», vienlaikus izsniedzot Lopag pilnvaru pilnībā rīkoties kompānijas vārdā.

«Iemesls ir tāds, ka mēs šobrīd turam divas kompānijas – viena Britu Virdžīnu salu, otra Lihtenšteinas – viena klienta labā. Katrai no šim kompānijām ir daļas vienā citā diezgan lielā kompānijā. Līdz ar to direktoriem nevajadzētu būt vieniem un tiem pašiem, un Annalisa Limited gadījumā nedrīkst būt redzama tūlītēja saikne ar Lopag,» rakstīja Lopag vadītājs, paužot nožēlu, ka aizmirsa informēt Mossack Fonseca par šiem apstākļiem, kad pasūtīja kompāniju.

Jāpiebilst, ka starp SIA Puses īpašniekiem jau kopš 1997.gada ir arī Lihtenšteinas kompānija Annapolis Anstalt. Tai piederošās kapitāldaļas kopš 2008.gada ir arestētas tā dēvētās Lemberga krimināllietas ietvaros, jo prokuratūras ieskatā patiesā labuma guvēja tiesības šai kompānijā ir Ventspils mēram un viņa bērniem Anrijam un Līgai. Savukārt Annalisa piederošās daļas arestētas nav bijušas nekad.

Abas ārzonas kompānijas uzņēmuma Puses sapulcēs Latvijā ir pārstāvējis advokāts Jānis Zelmenis, tomēr arī viņš neatbildēja, kuru «vienu klientu» ir domājis viņam savulaik pilnvaru Annalisa pārstāvībai izsniegušais Lopag biroja vadītājs. «BDO tīkls ir nolēmis nekomentēt šo nopludināto informāciju. Tāpēc šoreiz ne,» īsziņā norādīja Zelmenis.

Runāt negribēja arī kādreiz Rīgā, Elizabetes ielā bijušās Mossack Fonseca Baltijas pārstāvniecības menedžeris Vladislavs Boroviks. Savulaik viņam Mossack Fonseca ar kurjeru sūtīja dokumentus par ārzonās nodibinātām kompānijām – visticamāk, Latvijas klientu labā.

Ref: 111.111.103.3411


Pievienot komentāru

Valsts kontroliera amatā atkārtoti ievēl Krūmiņu

Saeima ceturtdien, 19.janvārī, valsts kontroliera amatā atkārtoti ievēlēja līdzšinējo Valsts kontroles vadītāju Elitu Krūmiņu.

Saeima atbalsta lidmašīnu pasažieru datu reģistru izveidi terorisma novēršanai

Saeima ceturtdien, 19.janvārī, galīgajā lasījumā pieņēma Gaisa kuģu pasažieru datu apstrādes likumu, ar kuru tiks izveidots lidmašīnu pasažieru datu reģistrs.

Baidens: Visbagātākie nodokļos maksā pārāk maz

Uzstājoties ar uzrunu Pasaules Ekonomikas forumā Šveicē, Amerikas Savienoto Valstu aizejošais viceprezidents Džo Baidens vērtējis, ka viens procents pasaulē bagātāko cilvēku nodokļos maksā pārāk maz.

Ventspils brīvosta ar luksusauto 156 000 eiro vērtībā vizina Lembergu

Neraugoties uz kravu apgrozījuma samazinājumu par 16,44%, Ventspils brīvosta pērn par aptuveni 156 000 eiro iegādājusies luksus klases automašīnu Audi A8L W12, kuras vienīgais zināmais pasažieris ir brīvostas pārvaldes valdes loceklis, formāli no amata atstādinātais Ventspils domes priekšsēdētājs Aivars Lembergs , vēsta laikraksts Latvijas Avīze.

LNOB direktors: No operas ēkas krīt ķieģeļi, bet amatpersonas par situāciju neinteresējas

Pirms dažām dienām no Latvijas Nacionālās operas ēkas un baleta ēkas sāka krist nost ķieģeļu un apmetuma gabali, nosūtot bildes amatpersonām. Līdz šim neviens nav turējis par vajadzīgu pat painteresēties kas; kā; ko darīsim; sociālajā tīklā Facebook.com ierakstā ziņo LNOB direktors Zigmārs Liepiņš.

Paraksta Latvijas un Japānas konvenciju, kas veicinās ārvalstu investīciju piesaisti

Tokijā, finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola un Japānas Ārlietu ministrijas parlamentārais vice-ministrs Motome Takisawa parakstīja Latvijas valdības un Japānas valsts valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem.

Turcijas Jaungada terorists uzbrukuma vietu izvēlējies nejauši

Vīrietis, kurš Turcijā tiek turēts aizdomās par Jaungada terora akta pastrādāšanu, nopratināšanā atzinis, ka uzbrukuma vietu izvēlējies nejauši.

FM: Problēmu NĪN jomā nevar risināt ar nodokļa likmes koridoru

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu uz mājokļa platību varētu piemērot par katru īpašumā deklarēto personu, atvieglojumu attiecinot gan uz ēku, gan zemi.

ASV mīkstina sodu valsts noslēpuma nopludinātājai Meningai

Amerikas Savienoto Valstu prezidents Baraks Obama mīkstinājis sodu bijušajai ASV militārpersonai Čelsijai Meningai, kura notiesāta par 750 000 lapu dokumentu un video zādzību un nopludināšanu atklātības organizācijai WikiLeaks.

Izteikta ideja vākt parakstus par izglītības ministra Kārļa Šadurska demisiju

Šonedēļ virkne izglītības darbinieku un organizāciju vairākas reizes ir saņēmuši anonīmu elektronisku vēstuli, kurā pedagogi tiek mudināti aktīvāk kritizēt izglītības sistēmu un Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) darbu, kā arī izteikta ideja vākt parakstus par izglītības ministra Kārļa Šadurska demisiju.

Latvijā decembrī sasniegts trešais augstākais inflācijas rādītājs ES

Latvijā patēriņa cenas mēneša salīdzinājumā decembrī pieauga par 0,6%. Lietuvā reģistrēta mēneša inflācija 0,5% apmērā, bet Igaunijā patēriņa cenas salīdzinājumā ar novembri pieauga par 0,3%

Atvieglos ieceļošanas nosacījumus augsti kvalificētiem speciālistiem, kuriem ir būtisks darbaspēka trūkums

Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija trešdien, 18.janvārī, galīgajā lasījumā atbalstīja grozījumus Imigrācijas likumā, kas cita starpā paredz atvieglot ieceļošanas nosacījumus augsti kvalificētiem speciālistiem, kā arī nodarbinātajiem profesijās, kurās prognozēts būtisks darbaspēka trūkums, BNN informē Saeimas Preses dienests.

Par finansēm saistītus jautājumus ar banku varēs sazināties WhatsApp lietotnē

Pilnveidojot digitalizācijas procesu un izpētot klientu paradumus, nodrošinās iespēju ar personīgajām finansēm saistītus jautājumus risināt lietotnē WhatsApp, vēsta DNB banka.

Mamikins prognozē pasliktināšanos ES konservatīvā pārstāvja EP uzvaras dēļ

Pēc Eiropas Parlamenta prezidenta vēlēšanām, kurās uzvaru guva Eiropas Tautas partijas grupas pārstāvis Antonio Tajāni, deputāts Andrejs Mamikins prognozē situācijas pasliktināšanos ES, kā arī pašā EP.

ECT: Lietuva cietumniekam nedrīkstēja liegt internetu

Ieslodzījuma vieta Lietuvā kādam ieslodzītajam prettiesiski liegusi izmantot internetu, tā atzinusi Eiropas Cilvēktiesību tiesa.

Pētījuma rezultāti par Latvijas skolēnu zināšanām mudina rīkoties nekavējoties

«Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas pētījums par Latvijas skolēnu zināšanām mudina rīkoties nekavējoties. Mēs nedrīkstam samierināties ar vidējiem sasniegumiem – mums ir maz jauniešu, un mēs nevaram atļauties viņiem dot vidēju izglītību,» uzsver Saeimas Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāja Lolita Čigāne un Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vadītāja Ilze Viņķele.

Igaunijā cels algas veselības aprūpē strādājošiem

Kaut arī Igaunijas veselības aprūpes sistēmā strādājošie algu celšanai pērn lūguši kopumā 68 miljonus eiro, Igaunijas Veselības apdrošināšanas fonds radis iespēju šim mērķim 2017.gada budžetā piešķirt 23,6 miljonus eiro.

Viedokļi: Nepatiesi mīti par eksportu

«Kaut arī Latvija ir visnotaļ veiksmīga Ziemeļeiropas valsts, daļa mūsu valsts iedzīvotāju ir dzelžaini pārliecināti, ka Latvijā «viss eksports ir atkarīgs no Krievijas» un mūsu glābiņš ir zemās algas. Pirms februārī notiekošā foruma Eksports. Imports. Attīstība, Big event pārstāvji sniedz savu skatījumu uz to, kā ir patiesība.

Igaunija un ASV paraksta aizsardzības sadarbības nolīgumu

Igaunija un Amerikas Savienotās Valstis parakstījušas divpusēju nolīgumu par sadarbību aizsardzības jomā, kas precizē ASV bruņoto spēku un personāla atrašanos Igaunijā.

Naftas cenas pasaulē pieaug; biržu indeksi ASV un Eiropā sarūk

Naftas cenas pasaulē trešdienas rītā, 18.janvārī, pieaug saistībā ar ASV dolāra vērtības samazinājumu un gaidām par komerciālajām naftas rezervēm ASV, kas tirgū kompensē ietekmi no Krievijas un ASV prognozēm par naftas ieguves apjoma palielinājumu šā gada beigās.

Biedrības aicina parakstīties par Saeimas komisiju audio ierakstu publiskošanu

«Deputātu kvotu» priekšlikumu izvērtēšanā Budžeta un finanšu komisijā deputāti darbojās kā «balsošanas mašīnas», pietiekami neiedziļinoties katra priekšlikuma lietderībā, vēsta biedrība Sabiedrība par atklātību - Delna, kas aicina parakstīties portālā Manabalss.lv par priekšlikumu publiskot Saeimas komisiju audio ierakstus.

Ziemeļeiropā pieaug dārzeņu cenas, jo dienvidos skarbāki laikapstākļi

Saistībā ar dārzeņu audzēšanai nelabvēlīgiem laikapstākļiem Itālijā un Spānijā, gaidāms, ka Eiropas ziemeļos, kur vairums dārzeņu ziemas mēnešos tiek importēti, pieaugs dārzeņu cenas.

Latvijā izsludina gripas epidēmiju

Slimību profilakses un kontroles centrs valstī izziņojis gripas epidēmijas sākumu. Iemesls gripas epidēmijas sākumam ir SPKC apkopotie dati. Pagājušajā nedēļā četrās Latvijas pilsētās ambulatorajās iestādēs gripas gadījumos vērsušos pacientu skaits ir pārsniedzis 100 gadījumus uz 100 000 iedzīvotāju, kas ir epidēmijas slieksnis.

Par Eiroparlamenta priekšsēdētāju ievēl konservatīvo itālieti Tajāni

Par Eiropas Parlamenta jauno priekšsēdētāju ievēlēts Itāliešu labējā spārna politiķis Antonio Tajāni. 63 vecais politiķis, kurš iepriekš bijis Itālijas oligarha Solvio Berluskoni preses pārstāvis un arī eirokomisārs, Eiroparlamenta priekšsēdētāja vēlēšanās uzveicis citu itālieti, sociālistu Džanni Pitellu

Reirs: Latvijā ir jāievieš minimālās sociālās iemaksas

Ar nākamā gada budžetu obligāti ir «jāaizlāpa» 50 miljonu eiro «caurums» sociālajā budžetā, otrdien, 17.janvārī, Latvijas Televīzijā uzsvēra labklājības ministrs Jānis Reirs