bnn.lv Latviski   bnn-news.com English   bnn-news.ru По-русски
Svētdiena 23.07.2017 | Vārda dienas: Magda, Magone, Mērija
LatviaLatvija

«Panamas dokumenti» apliecina Rietumu bankas atvērtību ārzonas firmām

FaceBook
Twitter
Draugiem
print
(+1 vērtējums, 1 balsojumi)

Baltic news, News from Latvia, BNN.LV, BNN-NEWS.COM, BNN-NEWS.RU

Tā dēvētie «Panamas dokumenti» jeb žurnālistiem noplūdusī juridiskās firmas Mossack Fonseca sarakste gan atklāj jaunas detaļas par Ventspils naftas īpašnieku struktūru šī gadsimta sākumā, gan apliecina Rietumu bankas atvērtību ārzonas kompāniju apkalpošanai. To noskaidroja Latvijas Televīzijas raidījums de facto sadarbībā ar Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centru Re:Baltica.

Ārzonu uzņēmumu pārdošanā un pārvaldīšanā specializējušās Panamas juristu firmas Mossack Fonseca sarakstes un dokumentu noplūde un tai sekojušās mediju publikācijas šonedēļ radīja galvassāpes daudziem pasaules politiķiem, kam nācās taisnoties par saviem atklātībā nākušajiem ofšoriem. Šokējošu ziņu par Latvijas amatpersonām tā dēvētajos «Panamas dokumentos» nav – to atzīst arī Re:Baltica, kuram kā žurnālistu starptautiskā konsorcija dalībniekam ir pieeja datubāzei. Tomēr dokumenti atklāj vairākas interesantas detaļas, piemēram, par ārzonu izmantošanu Ventspils tranzītbiznesa cīņās un par atsevišķu Latvijas banku darbību, apkalpojot ofšorus.

Pieredzējušās un prestižās Panamas juridiskās kompānijas Mossack Fonseca vērtības ir precizitāte, efektivitāte, konfidencialitāte un personīga uzmanība katram klientam. Šādi pirms dažiem gadiem sevi reklamēja uzņēmums, kura nosaukums vēl pirms nedēļas bija pazīstams vien retajam. Ja vien viņš nebija saistīts ar ārzonas firmām.

Tagad, kad Mossack Fonseca dokumenti nonāca žurnālistu rīcībā, ir atklājies, ka no Panamas pa visu pasauli biroju tīklu izpletusī ārzonu konsultantu firma nav sveša arī atsevišķām Latvijas personām – gan fiziskām, gan juridiskām.

Piemēram, vairākos amata noziegumos apsūdzētā, bet Ventspils domnieku par pilsētas domes priekšsēdētāju ievēlētā Aivara Lemberga advokāte kompānijai lūgusi noskaidrot, vai viņas klienta vārds ir atrodams vairāku ārzonas uzņēmumu datos.

Tomēr līdz ar to Mossack Fonseca saistība ar Ventspili nebūt nebeidzas. Jau piecpadsmit gadus SIA Puses, kas kādreiz pastarpināti bijusi Ventspils naftas līdzīpašniece, dalībnieku reģistrā ir ierakstīta Britu Virdžīnu salu kompānija Annalisa Limited. Tās dibināšanu nodrošināja Mossack Fonseca.

Noplūdušie dokumenti atklāj, ka šo «plaukta kompāniju» 2001.gada vidū nopirka Lihtenšteinas advokātu birojs Lopag. Tomēr interesantākais notika neilgi pēc tam. Biroja vadītājs Luiss Oerī (Louis Oehri ) vērsās pie Mossack Fonseca & Co Džērsija biroja ar lūgumu viņa paša un vēl viena Lopag pārstāvja vietā par Annalisa Limited direktoriem iecelt «jūsu pašu vietējos direktorus», vienlaikus izsniedzot Lopag pilnvaru pilnībā rīkoties kompānijas vārdā.

«Iemesls ir tāds, ka mēs šobrīd turam divas kompānijas – viena Britu Virdžīnu salu, otra Lihtenšteinas – viena klienta labā. Katrai no šim kompānijām ir daļas vienā citā diezgan lielā kompānijā. Līdz ar to direktoriem nevajadzētu būt vieniem un tiem pašiem, un Annalisa Limited gadījumā nedrīkst būt redzama tūlītēja saikne ar Lopag,» rakstīja Lopag vadītājs, paužot nožēlu, ka aizmirsa informēt Mossack Fonseca par šiem apstākļiem, kad pasūtīja kompāniju.

Jāpiebilst, ka starp SIA Puses īpašniekiem jau kopš 1997.gada ir arī Lihtenšteinas kompānija Annapolis Anstalt. Tai piederošās kapitāldaļas kopš 2008.gada ir arestētas tā dēvētās Lemberga krimināllietas ietvaros, jo prokuratūras ieskatā patiesā labuma guvēja tiesības šai kompānijā ir Ventspils mēram un viņa bērniem Anrijam un Līgai. Savukārt Annalisa piederošās daļas arestētas nav bijušas nekad.

Abas ārzonas kompānijas uzņēmuma Puses sapulcēs Latvijā ir pārstāvējis advokāts Jānis Zelmenis, tomēr arī viņš neatbildēja, kuru «vienu klientu» ir domājis viņam savulaik pilnvaru Annalisa pārstāvībai izsniegušais Lopag biroja vadītājs. «BDO tīkls ir nolēmis nekomentēt šo nopludināto informāciju. Tāpēc šoreiz ne,» īsziņā norādīja Zelmenis.

Runāt negribēja arī kādreiz Rīgā, Elizabetes ielā bijušās Mossack Fonseca Baltijas pārstāvniecības menedžeris Vladislavs Boroviks. Savulaik viņam Mossack Fonseca ar kurjeru sūtīja dokumentus par ārzonās nodibinātām kompānijām – visticamāk, Latvijas klientu labā.

Tagad Boroviks ir elektroniskās naudas uzņēmuma WalletOne Latvijas filiāles SIA QR Pay valdes loceklis. Uz e-pastu viņš neatbildēja, vairāki ar viņu savulaik saistīti tālruņa numuri ir vai nu neaktīvi vai atdoti citiem cilvēkiem, bet jaunajā darbā Boroviku sastapt arī neizdevās. Ielaist birojā kāda darbiniece telefoniski atteicās, norādot, ka žurnālisti uz biroju nav aicināti, tāpēc jāraksta oficiāls lūgums Borovikam satikties un jāgaida atbilde.

Kāpēc Mossack Fonseca birojs Rīgā tika slēgts jau pēc diviem gadiem? Par to var izvirzīt tikai versiju, kas balstīta Panamas dokumentos atrodamajā sarakstē. Tajā diezgan bieži tiek pieminēta Rietumu banka. Mossack Fonseca darbinieki viens otram nodod klientu instrukcijas par to, ka legalizētie ārzonas firmu dokumenti ar kurjeru ir nosūtāmi Rietumu bankai Rīgā. Vairākkārt tiek minēti konkrēti darbinieki – Sergejs Ščuka, Jeļena Babenko, Ksenija Černenko. Uzsvērts tiek arī tas, ka aploksnē nedrīkst būt ne vēstule, ne pavadzīme, ne jebkas cits, kas parādītu Mossack Fonseca saistību ar sūtījumu – tikai dokumenti.

Kādā vēstulē Mossack Fonseca darbinieks Theo De Regibus sarakstē ar pastāvīgo klientu – vietnes france-offshore.fr pārstāvi Nadavu Bensusānu jautā, vai pareizi ir sapratis – visi atjaunotie dokumenti kā parasti ir jāsūta uz banku Latvijā? Un saņem apstiprinošu atbildi.

Arī pats Sergejs Ščuka – Rietumu bankas reģionālais direktors – ir atbildējis uz vismaz vienu vēstuli par iespēju atvērt ārzonas kompānijas kontu bankā. Ščuka uzskaita, kādi dokumenti bankai ir nepieciešami, un mierina – ja kādi dokumenti vēl nav gatavi, tos varēs nosūtīt vēlāk.

Rietumu banka atteica iespēju intervēt kādu no bankas vadības un neatbildēja arī uz nosūtītajiem jautājumiem.

Vairākos gadījumos Rietumu bankai sūtīti dokumenti par ārzonas uzņemumiem, kuriem ir vēl kāda saistība ar Latviju. Tajos kā direktors darbojas Laurence Pountney Ltd – Britu Virdžīnu salu uzņēmums, kura reģistrētais aģents ir Mossack Fonseca vietējais birojs. Kompānijai tieši vai pastarpināti caur citiem ofšoriem pieder vai kādā brīdī ir piederējuši vismaz septiņi Latvijas uzņēmumi: Acario, Liberio, Amadus, Sarto, Fortal, Magsig un Jumi Centrum.

Vairums no tiem ir reģistrēti Antonijas ielā 22 – 4. Šai juridiskajā adresē tagad vai kaut kad pagātnē ir bijušas reģistrētas kopumā 92 firmas. Liela daļa no tām ir jau likvidētas, to saimnieciskā darbība apturēta vai pat izbeigta ar Valsts ieņēmumu dienesta lēmumiem. Uzņēmumi vismaz formāli darbojās dažādās jomās, piemēram, grāmatvedības pakalpojumi, automašīnu vairumtirdzniecība, kosmētikas un tualetes piederumu mazumtirdzniecība.

Sastapt kādu no šo uzņēmumu pārstāvjiem gan neizdodas, jo namā vairs nav 4.dzīvokļa – tas ir pievienots blakus esošajam dzīvoklim numur 3. Nav pārliecības pat par to, vai kāds izņem uz šo adresi sūtītu pastu.

Ziņas par šo kompāniju patiesajiem dibinātājiem «Panamas dokumentos» atrast neizdodas, taču dažos gadījumos ārzonu īpašnieki ir nonākuši atklātībā arī Latvijā.

Publiski jau izskanējis, ka 2009.gadā ceļu būves firma A.C.B. ir pārdevusi tai piederošo tenisa kluba ēku un zemi Britu Virdžīnu salu kompānijai Amza Properties S.A.. Tagad kļuvis zināms, ka ārzonas kompānija pieder ACB valdes locekļiem un dalībniekiem Valdim Lejniekam un Edvīnam Tankelsonam.

A/s A.C.B. valdes priekšsēdētājs un Amza Properties S.A. līdzīpašnieks Lejnieks rakstiskā atbildē šo darījumu skaidro ar uzņēmuma restrukturizāciju, pirms jaunu investoru ienākšanas nodalot neprofila aktīvus: «Tenisa kluba Mārupē, Sēļu ielā pārdošana bija pilnīgi likumīgs darījums ar legālu naudas izcelsmi. (…) Iemesls, kāpēc dalībnieki izvēlējās šo pilnībā likumīgo uzņēmējdarbības formu, bija lielāka investīciju drošība tobrīd nestabilajā finanšu situācijā. (…) Starpvalstu investīciju strīdu gadījumā iespējamais tiesību aizsardzības līdzekļu klāsts investoru rokās ir daudz plašāks nekā Latvijas.»

To, ka ārzonu iesaiste automātiski nenozīmē kaut ko pretlikumīgu, apstiprina arī nodokļu iekasētāji. Valsts ieņēmumu dienests gan atzīst, ka šobrīd nav precīzas uzskaites par to, cik lielā mērā un kādā virzienā valsts budžetu ietekmē ārzonas.

«Ir skaidrs, ka ofšorus izmanto divos veidos. Gan kā legālu līdzekli, gan, protams, arī tādēļ, lai slēptu šajos ofšoros līdzekļus, lai slēptos šie patiesie labuma guvēji, lai izvairītos no nodokļu nomaksas, lai veiktu nodokļu optimizāciju. Nelegālo nodokļu optimizāciju,» saka VID ģenerāldirektora vietniece nodokļu jomā Dace Pelēkā.

Jāpiebilst, ka arī stāstā par Mossack Fonseca Rīgas biroja atklāšanu ir dažas interesantas detaļas. No Panamas ieradies uz svinīgo pasākumu bija Kriss Collingers, kurš kā trešais firmas partneris ir pievienojies dibinātājiem Ramonam Fonsekam un Jirgenam Mosakam. Savukārt Rīgas biroja oficiālais īpašnieks joprojām ir brits Emanuels jeb Menijs Koens, kurš darbojas Lielbritānijas Bobsleja federācijā un ir arī Starptautiskās Bobsleja un skeletona federācijas ētikas komitejas loceklis.

Ref: 102.000.102.12385


Pievienot komentāru

Nedēļa Lietuvā. Prezidente aicina Baltijā izvietot raķešu sistēmas Patriot

Lietuvas prezidente Daļa Grībauskaite ceturtdien, 20.jūlijā, aicinājusi Baltijas reģionā pastāvīgi izvietot pretraķešu un tālas distances pretgaisa sistēmas Patriot.

BNN nedēļas apkopojums: Kučinskis Rīdzenes numuriņā. Latvijas parāda kāpums. Valdības sasteigtie lēmumi

BNN sniedz apkopojumu par šīs nedēļas aktuālākajiem notikumiem, kurās novērojamas tādas tēmas kā Pārmaiņas; Darījums; Cīņa; Kritums; Taisnība; Izaugsme; Nākotne.

Zemestrīcē Egejas jūrā dzīvības zaudē atpūtnieki

Stipra zemestrīce ar epicentru Egejas jūrā izvērtusies traģiska Grieķijas salās, kur bojā gājuši divi atpūtnieki, un Turcijas piekrastē, kur cietuši vairāki simti cilvēku.

Mode biznesā: Kā tikt sadzirdētam mūsdienu pasaulē?

Šķiet, ka mūsdienās strikti noteiktas modes tendences ir «mirušas», jo cilvēki meklē gan to, kas izskatās skaisti, gan arī to, lai būtu ērti. Kā sākt biznesu modes industrijā no «nulles» un tikt sadzirdētam mūsdienu mainīgajā pasaulē, intervijā BNN stāsta jaunā apģērbu zīmola TRÉS viena no ideju autorēm Enija Mugureviča. 

Vienotības deputātiem dažādi viedokļi par iespēju mainīt Saeimas frakcijas vadītāju

Vienotības Saeimas frakcijas deputātiem dažādi viedokļi par iespēju nomainīt tās vadītāju Solvitu Āboltiņu šajā amatā, tomēr daudzi arī norāda, ka pašlaik nebūtu jāveic šādas pārmaiņas.

Vairākas partijas atbalsta «Oligarhu sarunu» parlamentārās izmeklēšanas komisijas izveidi

Savākti nepieciešamie deputātu paraksti «oligarhu sarunu» parlamentārās izmeklēšanas komisijas izveidei - to atbalstīja Vienotības, Nacionālās apvienības Visu Latvijai!-Tēvzemei un brīvībai/LNNK, kā arī Latvijas Reģionu apvienības parlamentārieši.

Smiltēns atkāpjas no Vienotības Saeimas frakcijas priekšsēdētāja vietnieka amata

Partijas Vienotība vadītāja vietnieks Edvards Smiltēns piektdien, 21.jūlijā, atkāpies no politiskā spēka Saeimas frakcijas priekšsēdētāja vietnieka amata, sociālajā tīklā Facebook norāda politiķis.

Ražotāju cenu līmenis rūpniecībā jūnijā palielinājās par 0,5%

Šī gada jūnijā salīdzinājumā ar maiju ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā palielinājās par 0,5%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati.

Automašīnu zādzību tendences Latvijā: Ko iecienījuši auto zagļi?

Lai gan dažos Latvijas reģionos ir samazinājies zagto automašīnu skaits, tomēr Valsts policijas apkopotā statistika liecina, ka automašīnu zādzības pieaug.

Latvijā viens no zemākajiem eiro viltošanas gadījumu skaitiem ES

Latvijā joprojām ir viens no zemākajiem eiro viltošanas gadījumu skaitiem Eiropas Savienībā, atzīst Latvijas Bankas naudas drošības un tehnoloģiju eksperts Andris Tauriņš.

Saņem sūdzības, ka ģimenes ārsti pieprasa samaksu par valsts pakalpojumiem

Ģimenes ārstus streika laikā Veselības inspekcija saņēmusi trīs pacientu iesniegumus par to, ka ģimenes ārstu praksē pieprasīta samaksa par valsts apmaksātu pakalpojumu, vēsta inspekcijas pārstāve Ineta Miglāne.

FKTK piemēro sodu Norvik bankai- 1,3 milj.eiro; Rietumu bankai - 1,56 milj. eiro

Finanšu un kapitāla tirgus komisija sadarbībā ar Amerikas Savienoto Valstu Federālo izmeklēšanas biroju FIB mērķa pārbaudē konstatēja, ka Latvijas bankas – AS Norvik banka un AS Rietumu Banka – nav ievērojušas regulējošo normatīvo aktu prasības noziedzīgi iegūtu līdzekļu un terorisma finansēšanas novēršanas jomā.

No ES fondu miljardiem Latvijā apstiprināti projekti par 44%, bet apgūti 9% līdzekļu

Kopumā līdz 2017.gada 19.jūlijam ir apstiprināti projekti vairāk par 1,9 miljardiem eiro, kas ir 44,1% no kopējā Latvijai pieejamā Eiropas Savienības fondu finansējuma 4,4 miljardu eiro apmērā. Līdz šim veikti maksājumi projektos jau par 8,7% finansējuma jeb 382,5 miljoniem eiro

Atbalsta priekšlikumu pedagogu darba kvalitātes novērtēšanu uzticēt skolas vadībai

Saeima piektdien, 21.jūlijā, pirmajā lasījumā atbalstīja izmaiņas Izglītības likumā, paredzot jaunu un vienkāršāku regulējumu pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanai.

Daugavas baseinā sāk 250 000 zandarta mazuļu ielaišanu

Rīgas HES ūdenskrātuvē ceturtdien, 20.jūlijā, ielaisti 55 tūkstoši zandartu mazuļu, kas izaudzēti zinātniskā institūta BIOR Tomes zivjaudzētavā. Zandartu mazuļu ielaišana Daugavas HES ūdenskrātuvēs un Ķīšezerā turpināsies līdz jūlija beigām, kopumā šovasar izlaižot 250 tūkstošus zandartu mazuļu.

Saeima bez izmaiņām atkārtoti pieņem strīdīgos grozījumus Kredītiestāžu likumā

Saeima piektdien, 21.jūlijā, atkārtotajā izskatīšanā bez izmaiņām pieņēma grozījumus Kredītiestāžu likumā, kurus iepriekš Valsts prezidents Raimonds Vējonis nodeva parlamentam otrreizējai caurlūkošanai.

Latvijas Banka: Nodokļu reforma ir vilšanās, kas neveicinās konkurētspēju

Apstiprināšanai Saeimā virzītā nodokļu reforma ir vilšanās, kas neveicinās konkurētspēju, šorīt kanāla LNT raidījumā 900 sekundes stāsta Latvijas Bankas Monetārās politikas pārvaldes vadītājs Uldis Rutkaste.

Nodod teju 700 000 eiro nedeklarēšanā apsūdzētu Latvijas pilsoņu krimināllietu

Lietuvas Ģenerālprokuratūra nodevusi Viļņas apgabaltiesai krimināllietu, kurā trīs Latvijas pilsoņi apsūdzēti nedeklarētas skaidras naudas pārvadāšanā gandrīz 700 000 eiro apmērā.

Naftas cenas krītas; eiro kurss pret dolāru kāpj

Amerikas Savienoto Valstu un Eiropas biržu indeksu dinamikā ceturtdien, 20.jūlijā, bija novērojamas dažādas tendences. ASV biržu indekss Nasdaq Composite pieauga līdz jaunam rekordam, bet indeksi Dow Jones Industrial Average un Standard & Poor's 500 kritās.

Bukmeikeri prognozē: Vai Dūklavs saglabās zemkopības ministra amatu?

Lai gan Vienotība ieteikusi Zaļo un zemnieku savienībai nomainīt zemkopības ministru Jāni Dūklavu, lai žurnāla Ir publicētās sarunas viesnīcā Rīdzene nemestu ēnu uz valdību, Dūklavs amatu saglabās, uzskata Betsafe bukmeikeri.

Dabiskais pieaugums Latvijā joprojām saglabājas negatīvs

Šā gada pirmajā pusgadā reģistrēti 10 175 jaundzimušie, kas ir par 990 mazuļiem jeb nepilniem 9% mazāk nekā attiecīgajā periodā iepriekšējā gadā.

Latvijas alkohola nozarei ir piedāvājums, lai palēlinātu akcīzes nodokļa tempus

Līdzšinējā pieredze rāda - strauji palielinot akcīzes nodokli un līdz ar to dzēriena cenu plauktā, ieņēmumi valsts kasē sarūk nevis pieaug. Balstoties uz aprēķiniem, Latvijas alkohola nozares asociācija aicina valdību palikt pie iepriekš apstiprinātā akcīzes nodokļa pieauguma plāna.

Nedēļas nogalē vietām gaiss iesils arī līdz +24…+25 grādu atzīmei

Brīvdienas gaidāms lielākoties sauss laiks, bieži uzspīdēs saule, bet jaunnedēļ mākoņu būs vairāk un biežāk līs, vēsta Vides, ģeoloģijas un meteroloģijas centrs.

Lietuvas Enerstenos grupe Latvijā būvēs trīs miljonu eiro vērtu biomasas katlumāju

Lietuvas enerģētikas būvniecības grupa Enerstenos grupe parakstījusi vairāk nekā trīs miljonus eiro vērtu līgumu par biomasas katlumājas ar desmit megavatu jaudu būvniecību kokapstrādes uzņēmuma AmberBirch ražotnē Latvijā.

Latvijā pirmajā ceturksnī bijis straujākais valsts parāda kāpums ES

Latvijā šā gada pirmajā ceturksnī salīdzinājumā ar janvāri-martu pērn bijis lielākais vispārējā valdības parāda kāpums attiecībā pret iekšzemes kopproduktu Eiropas Savienībā, liecina ceturtdien, 20.jūlijā, publiskotie ES statistikas pārvaldes Eurostat dati, kas apkopoti par 27 bloka dalībvalstīm.

Jaunākie komentāri