bnn.lv Latviski   bnn-news.com English   bnn-news.ru По-русски
Ceturtdiena 26.04.2018 | Vārda dienas: Rūsiņš, Sandris, Alīna
LatviaLatvija

«Panamas dokumenti» apliecina Rietumu bankas atvērtību ārzonas firmām

FaceBook
Twitter
Draugiem
print
(+1 vērtējums, 1 balsojumi)

Baltic news, News from Latvia, BNN.LV, BNN-NEWS.COM, BNN-NEWS.RU

Tā dēvētie «Panamas dokumenti» jeb žurnālistiem noplūdusī juridiskās firmas Mossack Fonseca sarakste gan atklāj jaunas detaļas par Ventspils naftas īpašnieku struktūru šī gadsimta sākumā, gan apliecina Rietumu bankas atvērtību ārzonas kompāniju apkalpošanai. To noskaidroja Latvijas Televīzijas raidījums de facto sadarbībā ar Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centru Re:Baltica.

Ārzonu uzņēmumu pārdošanā un pārvaldīšanā specializējušās Panamas juristu firmas Mossack Fonseca sarakstes un dokumentu noplūde un tai sekojušās mediju publikācijas šonedēļ radīja galvassāpes daudziem pasaules politiķiem, kam nācās taisnoties par saviem atklātībā nākušajiem ofšoriem. Šokējošu ziņu par Latvijas amatpersonām tā dēvētajos «Panamas dokumentos» nav – to atzīst arī Re:Baltica, kuram kā žurnālistu starptautiskā konsorcija dalībniekam ir pieeja datubāzei. Tomēr dokumenti atklāj vairākas interesantas detaļas, piemēram, par ārzonu izmantošanu Ventspils tranzītbiznesa cīņās un par atsevišķu Latvijas banku darbību, apkalpojot ofšorus.

Pieredzējušās un prestižās Panamas juridiskās kompānijas Mossack Fonseca vērtības ir precizitāte, efektivitāte, konfidencialitāte un personīga uzmanība katram klientam. Šādi pirms dažiem gadiem sevi reklamēja uzņēmums, kura nosaukums vēl pirms nedēļas bija pazīstams vien retajam. Ja vien viņš nebija saistīts ar ārzonas firmām.

Tagad, kad Mossack Fonseca dokumenti nonāca žurnālistu rīcībā, ir atklājies, ka no Panamas pa visu pasauli biroju tīklu izpletusī ārzonu konsultantu firma nav sveša arī atsevišķām Latvijas personām – gan fiziskām, gan juridiskām.

Piemēram, vairākos amata noziegumos apsūdzētā, bet Ventspils domnieku par pilsētas domes priekšsēdētāju ievēlētā Aivara Lemberga advokāte kompānijai lūgusi noskaidrot, vai viņas klienta vārds ir atrodams vairāku ārzonas uzņēmumu datos.

Tomēr līdz ar to Mossack Fonseca saistība ar Ventspili nebūt nebeidzas. Jau piecpadsmit gadus SIA Puses, kas kādreiz pastarpināti bijusi Ventspils naftas līdzīpašniece, dalībnieku reģistrā ir ierakstīta Britu Virdžīnu salu kompānija Annalisa Limited. Tās dibināšanu nodrošināja Mossack Fonseca.

Noplūdušie dokumenti atklāj, ka šo «plaukta kompāniju» 2001.gada vidū nopirka Lihtenšteinas advokātu birojs Lopag. Tomēr interesantākais notika neilgi pēc tam. Biroja vadītājs Luiss Oerī (Louis Oehri ) vērsās pie Mossack Fonseca & Co Džērsija biroja ar lūgumu viņa paša un vēl viena Lopag pārstāvja vietā par Annalisa Limited direktoriem iecelt «jūsu pašu vietējos direktorus», vienlaikus izsniedzot Lopag pilnvaru pilnībā rīkoties kompānijas vārdā.

«Iemesls ir tāds, ka mēs šobrīd turam divas kompānijas – viena Britu Virdžīnu salu, otra Lihtenšteinas – viena klienta labā. Katrai no šim kompānijām ir daļas vienā citā diezgan lielā kompānijā. Līdz ar to direktoriem nevajadzētu būt vieniem un tiem pašiem, un Annalisa Limited gadījumā nedrīkst būt redzama tūlītēja saikne ar Lopag,» rakstīja Lopag vadītājs, paužot nožēlu, ka aizmirsa informēt Mossack Fonseca par šiem apstākļiem, kad pasūtīja kompāniju.

Jāpiebilst, ka starp SIA Puses īpašniekiem jau kopš 1997.gada ir arī Lihtenšteinas kompānija Annapolis Anstalt. Tai piederošās kapitāldaļas kopš 2008.gada ir arestētas tā dēvētās Lemberga krimināllietas ietvaros, jo prokuratūras ieskatā patiesā labuma guvēja tiesības šai kompānijā ir Ventspils mēram un viņa bērniem Anrijam un Līgai. Savukārt Annalisa piederošās daļas arestētas nav bijušas nekad.

Abas ārzonas kompānijas uzņēmuma Puses sapulcēs Latvijā ir pārstāvējis advokāts Jānis Zelmenis, tomēr arī viņš neatbildēja, kuru «vienu klientu» ir domājis viņam savulaik pilnvaru Annalisa pārstāvībai izsniegušais Lopag biroja vadītājs. «BDO tīkls ir nolēmis nekomentēt šo nopludināto informāciju. Tāpēc šoreiz ne,» īsziņā norādīja Zelmenis.

Runāt negribēja arī kādreiz Rīgā, Elizabetes ielā bijušās Mossack Fonseca Baltijas pārstāvniecības menedžeris Vladislavs Boroviks. Savulaik viņam Mossack Fonseca ar kurjeru sūtīja dokumentus par ārzonās nodibinātām kompānijām – visticamāk, Latvijas klientu labā.

Tagad Boroviks ir elektroniskās naudas uzņēmuma WalletOne Latvijas filiāles SIA QR Pay valdes loceklis. Uz e-pastu viņš neatbildēja, vairāki ar viņu savulaik saistīti tālruņa numuri ir vai nu neaktīvi vai atdoti citiem cilvēkiem, bet jaunajā darbā Boroviku sastapt arī neizdevās. Ielaist birojā kāda darbiniece telefoniski atteicās, norādot, ka žurnālisti uz biroju nav aicināti, tāpēc jāraksta oficiāls lūgums Borovikam satikties un jāgaida atbilde.

Kāpēc Mossack Fonseca birojs Rīgā tika slēgts jau pēc diviem gadiem? Par to var izvirzīt tikai versiju, kas balstīta Panamas dokumentos atrodamajā sarakstē. Tajā diezgan bieži tiek pieminēta Rietumu banka. Mossack Fonseca darbinieki viens otram nodod klientu instrukcijas par to, ka legalizētie ārzonas firmu dokumenti ar kurjeru ir nosūtāmi Rietumu bankai Rīgā. Vairākkārt tiek minēti konkrēti darbinieki – Sergejs Ščuka, Jeļena Babenko, Ksenija Černenko. Uzsvērts tiek arī tas, ka aploksnē nedrīkst būt ne vēstule, ne pavadzīme, ne jebkas cits, kas parādītu Mossack Fonseca saistību ar sūtījumu – tikai dokumenti.

Kādā vēstulē Mossack Fonseca darbinieks Theo De Regibus sarakstē ar pastāvīgo klientu – vietnes france-offshore.fr pārstāvi Nadavu Bensusānu jautā, vai pareizi ir sapratis – visi atjaunotie dokumenti kā parasti ir jāsūta uz banku Latvijā? Un saņem apstiprinošu atbildi.

Arī pats Sergejs Ščuka – Rietumu bankas reģionālais direktors – ir atbildējis uz vismaz vienu vēstuli par iespēju atvērt ārzonas kompānijas kontu bankā. Ščuka uzskaita, kādi dokumenti bankai ir nepieciešami, un mierina – ja kādi dokumenti vēl nav gatavi, tos varēs nosūtīt vēlāk.

Rietumu banka atteica iespēju intervēt kādu no bankas vadības un neatbildēja arī uz nosūtītajiem jautājumiem.

Vairākos gadījumos Rietumu bankai sūtīti dokumenti par ārzonas uzņemumiem, kuriem ir vēl kāda saistība ar Latviju. Tajos kā direktors darbojas Laurence Pountney Ltd – Britu Virdžīnu salu uzņēmums, kura reģistrētais aģents ir Mossack Fonseca vietējais birojs. Kompānijai tieši vai pastarpināti caur citiem ofšoriem pieder vai kādā brīdī ir piederējuši vismaz septiņi Latvijas uzņēmumi: Acario, Liberio, Amadus, Sarto, Fortal, Magsig un Jumi Centrum.

Vairums no tiem ir reģistrēti Antonijas ielā 22 – 4. Šai juridiskajā adresē tagad vai kaut kad pagātnē ir bijušas reģistrētas kopumā 92 firmas. Liela daļa no tām ir jau likvidētas, to saimnieciskā darbība apturēta vai pat izbeigta ar Valsts ieņēmumu dienesta lēmumiem. Uzņēmumi vismaz formāli darbojās dažādās jomās, piemēram, grāmatvedības pakalpojumi, automašīnu vairumtirdzniecība, kosmētikas un tualetes piederumu mazumtirdzniecība.

Sastapt kādu no šo uzņēmumu pārstāvjiem gan neizdodas, jo namā vairs nav 4.dzīvokļa – tas ir pievienots blakus esošajam dzīvoklim numur 3. Nav pārliecības pat par to, vai kāds izņem uz šo adresi sūtītu pastu.

Ziņas par šo kompāniju patiesajiem dibinātājiem «Panamas dokumentos» atrast neizdodas, taču dažos gadījumos ārzonu īpašnieki ir nonākuši atklātībā arī Latvijā.

Publiski jau izskanējis, ka 2009.gadā ceļu būves firma A.C.B. ir pārdevusi tai piederošo tenisa kluba ēku un zemi Britu Virdžīnu salu kompānijai Amza Properties S.A.. Tagad kļuvis zināms, ka ārzonas kompānija pieder ACB valdes locekļiem un dalībniekiem Valdim Lejniekam un Edvīnam Tankelsonam.

A/s A.C.B. valdes priekšsēdētājs un Amza Properties S.A. līdzīpašnieks Lejnieks rakstiskā atbildē šo darījumu skaidro ar uzņēmuma restrukturizāciju, pirms jaunu investoru ienākšanas nodalot neprofila aktīvus: «Tenisa kluba Mārupē, Sēļu ielā pārdošana bija pilnīgi likumīgs darījums ar legālu naudas izcelsmi. (…) Iemesls, kāpēc dalībnieki izvēlējās šo pilnībā likumīgo uzņēmējdarbības formu, bija lielāka investīciju drošība tobrīd nestabilajā finanšu situācijā. (…) Starpvalstu investīciju strīdu gadījumā iespējamais tiesību aizsardzības līdzekļu klāsts investoru rokās ir daudz plašāks nekā Latvijas.»

To, ka ārzonu iesaiste automātiski nenozīmē kaut ko pretlikumīgu, apstiprina arī nodokļu iekasētāji. Valsts ieņēmumu dienests gan atzīst, ka šobrīd nav precīzas uzskaites par to, cik lielā mērā un kādā virzienā valsts budžetu ietekmē ārzonas.

«Ir skaidrs, ka ofšorus izmanto divos veidos. Gan kā legālu līdzekli, gan, protams, arī tādēļ, lai slēptu šajos ofšoros līdzekļus, lai slēptos šie patiesie labuma guvēji, lai izvairītos no nodokļu nomaksas, lai veiktu nodokļu optimizāciju. Nelegālo nodokļu optimizāciju,» saka VID ģenerāldirektora vietniece nodokļu jomā Dace Pelēkā.

Jāpiebilst, ka arī stāstā par Mossack Fonseca Rīgas biroja atklāšanu ir dažas interesantas detaļas. No Panamas ieradies uz svinīgo pasākumu bija Kriss Collingers, kurš kā trešais firmas partneris ir pievienojies dibinātājiem Ramonam Fonsekam un Jirgenam Mosakam. Savukārt Rīgas biroja oficiālais īpašnieks joprojām ir brits Emanuels jeb Menijs Koens, kurš darbojas Lielbritānijas Bobsleja federācijā un ir arī Starptautiskās Bobsleja un skeletona federācijas ētikas komitejas loceklis.

Ref: 102.000.102.12385


Pievienot komentāru

Maršruts nedēļas nogalei: moči, lidojošās zivis un Sansusī

Arī šajā garajā nedēļas nogalē visā Latvijā norisināsies daudz un dažādi pasākumi, kas dos iespēju kvalitatīvi pavadīt brīvdienas ikvienam – gan bērnam, gan pieaugušajam – un jebkur – gan dabā, gan iekštelpās. BNN komanda aicina ielūkoties Maršrutā, lai varētu izvēlēties, kurš pasākums ir vispiemērotākais šo garo brīvdienu pavadīšanai.

Saeima atbalsta iespēju ārpus kārtas vērtēt tiesnešu profesionalitāti

Saeima otrajā lasījumā atbalstīja iespēju disciplinārlietas kontekstā nosūtīt tiesnesi uz ārpuskārtas novērtēšanu, ja ir radušās šaubas par viņa profesionalitāti.

KP ļauj UAB Vaizga iegādāties SIA Petrol Property

Konkurences padome pieņēma lēmumu atļaut apvienošanos, ar kuru UAB Vaizga ieguvusi izšķirošu ietekmi pār SIA Petrol Property. Atļauja dota, jo apvienošanās rezultātā nemazinās konkurence ietekmētajā tirgū. Vienlaikus KP ir ierosinājusi pārkāpuma lietu par savlaicīgi nepaziņotu apvienošanos.

Strautiņš: Latvijas nākotne atkarīga no iedzīvotāju pacietības; politiķiem nosliece domāt tikai par tuvāko nākotni

«Šobrīd Latvijā cilvēki dzīvo labāk nekā jebkad, bet ienākumu līmenis Rietumeiropā ir un vēl diezgan ilgu laiku būs augstāks.» Kuras prognozes par banku darbu ir piepildījušās, un kas notiek ar «sāpju bērnu», Latvijas tiesu sistēmu? Intervijā ar BNN skaidro Luminor bankas ekonomists Pēteris Strautiņš.

FM: Pašvaldības tērē vairāk nekā pērn, jo strauji ievieš ES fondu projektus

Pašvaldību budžetā bija vērojams 74,5 miljonu eiro pārpalikums 2018.gada pirmajā ceturksnī, kas ir par 20,7 miljoniem eiro mazāks nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. Mazāks budžeta pārpalikums skaidrojams ar strauju Eiropas Savienības fondu projektu ieviešanu pašvaldībās, ziņo Finanšu ministrija.

Saeima konceptuāli atbalsta likumprojektu Likteņdārza attīstībai

Saeima ceturtdien, 26.aprīlī, pirmajā lasījumā atbalstīja jauna likuma projektu Likteņdārza attīstībai, kas paredz nostiprināt zemes piederību Latvijas valstij. Likumprojekta mērķis ir nodrošināt Likteņdārza saglabāšanu, aizsardzību, attīstīšanu un pēctecību.

FKTK vadītājs: FinCEN publiskotā paziņojuma mērķis nebija slēgt ABLV Bank

ASV Finanšu ministrijas Finanšu noziegumu apkarošanas institūcijas februāra vidū publiskotais paziņojums par ABLV Bank netika sagatavots ar mērķi banku slēgt, ceturtdien Eiropas Parlamentā Briselē jaunizveidotās komitejas TAX3 organizētajā publiskajā uzklausīšanā atzina Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājs Pēters Putniņš.

Četri aizturētie par noziegumiem maksātnespējas procesā, tostarp, Sprūds

Valsts policija aizdomās par noziedzīgiem nodarījumiem maksātnespējas procesa laikā aizturējusi četras personas, tostarp jau apsūdzētā statusā bijušo maksātnespējas administratoru Māri Sprūdu.

VM grib ierobežot kompensējamo medikamentu pieļaujamo cenu līdzvērtīgiem medikamentiem

Veselības ministrija publiskajai apspriedei nodevusi jaunu politisko iniciatīvu, ar kuru plāno ierobežot kompensējamo medikamentu pieļaujamo cenu medikamentiem ar identisku aktīvo vielu.

Nacionālie bruņotie spēki pilnveido medicīniskā atbalsta spēju

Aizsardzības ministrijas centralizētā iepirkumu aģentūra Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs ir noslēdzis vispārīgo vienošanos par karavīru individuālo medicīnas somu un karavīru glābēju somu iegādi, lai pilnveidotu neatliekamās medicīniskās reaģēšanas spēju Nacionālajos bruņotajos spēkos.

Septiņu gadu laikā ārvalstu ceļotāju skaits Latvijā pieaudzis par 53,2%

Ārvalstu ceļotāji pērn Latvijas robežu šķērsojuši 7,7 miljonus reižu, kas ir par 13,7% vairāk nekā gadu iepriekš, liecina Centrālās statistikas pārvaldes jaunākie dati. 2017.gadā ārvalstu ceļotāji valstī iztērēja 691,9 miljonus eiro – par 46,7 miljoniem eiro jeb 7,2% vairāk nekā 2016.gadā.

Pētījums: Pērn darba samaksa Latvijā pieaugusi straujāk nekā iepriekšējos gados

Ekonomiskās izaugsmes un pieaugošā darbaspēka pieprasījuma rezultātā atalgojuma līmenis Latvijā pagājušā gada laikā ir sasniedzis straujāko pieaugumu pēdējo gadu laikā. Kopumā vidējā neto darba samaksa ir palielinājusies par 6%, sasniedzot 894 eiro, secina interneta personāla atlases uzņēmuma CV-Online Latvia ikgadējā atalgojuma pētījumā.

Pauž satraukumu par HIV pacientu ārstēšanas iespēju neizmantošanu

Šā gada pirmajā ceturksnī ārstēto HIV pacientu skaits Latvijā nav būtiski mainījies, kaut gan 2018.gada veselības aprūpes budžetā HIV/AIDS ārstēšanai tika piešķirts ievērojams papildu finansējums. Tas rada bažas, vai tiek pilnībā izmantotas visas HIV pacientu ārstēšanas iespējas, ko sniedz pērn apstiprinātais HIV infekcijas izplatības ierobežošanas plāns, uzsver biedrībā Apvienība HIV.LV .

Saeima nosaka aizliegumu bankām apkalpot čaulas kompānijas

Latvijā reģistrētām bankām turpmāk būs aizliegt sadarboties ar čaulas kompānijām un apkalpot to kontus. To paredz Saeimā ceturtdien, 26.aprīlī, pieņemtie grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā

Kurzemes uzņēmumi nodokļos samaksājuši 252,88 miljonus eiro

Pērn 12 938 Kurzemē reģistrētie uzņēmumi nodokļos valsts kopbudžetā samaksājuši 252,88 miljonus eiro, tostarp 81,80 milj. eiro no iedzīvotāju ienākuma nodoklī, bet 141,11 milj.eiro – valsts sociālās apdrošināšanas obligātajās iemaksās, liecina Lursoft aprēķinātie dati.  

Danske Bank klientu apkalpošanu Baltijas valstīs pārtrauks pakāpeniski

Baltijā Danske Bank koncentrēsies tikai un vienīgi uz atbalsta sniegšanu Ziemeļvalstu klientu meitasuzņēmumiem, kā arī globālajām korporācijām ar nozīmīgu biznesa daļu Ziemeļvalstīs. Iziešana no vietējo uzņēmumu, kā arī privātpersonu apkalpošanas tiks īstenota pakāpeniskas apjomu samazināšanas ceļā, informē Danske Bank filiāles Latvijā Komunikācijas nodaļas vadītājas pienākumu izpildītāja Zane Strade.

Latvijas galvenā problēma ir vecās paaudzes politiķi, tā Pavļuts

Latvijas galvenā problēma ir vecās paaudzes politiķi, daļa no kuriem jāsūta atpūtā, tāpēc Kustības Par mērķis ir iesaistīt politikā jaunu paaudzi, intervijā stāsta partijas vadītājs Daniels Pavļuts.

Tiesa: Zolitūdes lielveikala jumta nogruvums bija ārpus Maxima kontroles; pret VDI uzvara nav gūta

Mazumtirdzniecības uzņēmumam Maxima Latvija tiesā nav pilnībā izdevies uzvarēt Valsts darba inspekciju (VDI) par tās pieņemtajiem lēmumiem pēc Zolitūdes traģēdijas, tomēr ir izdevies panākt, ka tiesa atzīst, ka lielveikala jumta nogruvums bijis «ārpus jebkādas pieteicēja kontroles un tas šādu gadījumu nevarēja paredzēt».

Danske Bank varētu paziņot par aiziešanu no Baltijas valstīm

Dānijas banku grupas Danske Bank Lietuvas filiāle ceturtdien,26.aprīlī, varētu paziņot par saviem plāniem aiziet no Lietuvas un, iespējams, no visām Baltijas valstīm, ziņu aģentūras BNS Lietuvas birojam apliecinājuši divi savstarpēji nesaistīti avoti.

Dāņu izgudrotājam mūža ieslodzījums par žurnālistes slepkavību zemūdenē

Tiesa Dānijā atzinusi izgudrotāju Peteru Madsenu par vainīgu zviedru žurnālistes nonāvēšanā un viņas ķermeņa sadalīšanā, kas noticis uz viņa būvētas zemūdenes klāja Kopenhāgenā 2017.gada vasarā.

Eksperts: Latvijas izglītības sistēmā vērojama meiteņu un zēnu segregācija

Latvijas izglītības sistēmā vērojama meiteņu un zēnu segregācija, Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas, kā arī Sociālo un darba lietu komisijas kopsēdē norāda Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta eksperts Mauricio Moska.

KNAB šonedēļ pamet ilggadējā priekšnieka vietniece Jurča

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju šonedēļ pametīs ilggadējā biroja priekšnieka vietniece Ilze Jurča.

Precizēts: OECD veiks FKTK un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta darbības principu auditu

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija veiks Finanšu un kapitāla tirgus komisijas un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta sistēmu vērtēs  kopumā – darbības principus un struktūru –, lai saprastu, vai viņu rokās ir viss nepieciešamais, lai gana stingri vērstos pret naudas atmazgāšanu Latvijā, skaidro finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola.

Starp pašvaldību amatpersonām lielākos ienākumus gūst Ameriks un Lembergs

Lielākos ienākumus pagājušajā gadā no Latvijas pašvaldību vēlētajām amatpersonām ir guvis Rīgas vicemērs Andris Ameriks, apsteidzot Ventspils mēru Aivaru Lembergu, liecina apkopotās amatpersonu deklarācijas.