bnn.lv Latviski   bnn-news.com English   bnn-news.ru По-русски
Svētdiena 24.06.2018 | Vārda dienas: Jānis
LatviaLatvija

Pret uzņēmēju Martinsonu un vēl 13 personām lūdz sākt kriminālvajāšanu par izvairīšanos no nodokļu nomaksas

FaceBook
Twitter
Draugiem
print
(Balsojumu nav)

Baltic news, News from Latvia, BNN.LV, BNN-NEWS.COM, BNN-NEWS.RU

Māris Martinsons

Finanšu policija (FM) lūdz sākt kriminālvajāšanu pret pazīstamo uzņēmēju Māri Martinsonu un vēl 13 personām par finanšu noziegumiem. Tiesībsargi atklājuši, ka organizētā grupa darbojusies būvniecības sfērā un nav maksājusi valsts budžetā pievienotās vērtības nodokli. Ar sarežģītu shēmu palīdzību nauda vēlāk atmazgāta, ziņo raidījums Nekā personīga.

Raidījumā atspoguļotā informācija norāda, ka sākotnēji finanšu policisti uzskatījuši, ka valstij nodarīti četri ar pusi miljoni eiro lieli zaudējumi. Tomēr izmeklētājam  izdevies  iegūt pierādījumus par 800 tūkstošiem. Vēl nav zināms, vai arī šos līdzekļus izdosies atgūt, jo aizdomās turēto personu manta nav arestēta. Jaunnedēļ prokuratūrai jāuzrāda pirmās apsūdzības.

Tāpat tiek vēstīts arī tas, ka FM 2014.gada vasarā veica kratīšanu kādā būvniecības uzņēmumā. Tiesībsargi  tolaik ziņoja, ka pārtraukuši pievienotās vērtības nodokļa (PVN) krāpnieku grupējuma nelikumīgo darbību. Grupējumā darbojušās 14 reāli strādājošas firmas, bet noziedzīgas shēmas īstenošanai speciāli nodibināti un izmantoti vairāk nekā  60 fiktīvi uzņēmumi. Grupa finanšu noziegumos iesaistījusi radiniekus un tuvus paziņas, un valsts budžetā neiemaksātos miljonus izmantojusi greznas dzīves nodrošināšanai – pērkot ekskluzīvus auto un dārgus īpašumus.

Vienlaikus raidījuma rīcībā esošā informācija liecina, ka kratīšana notika arī daudzu Rīgas pašvaldības un valsts būvniecības pasūtījumu īstenotāja Moduls Rīga telpās. Uzņēmuma redzamākā persona bijis Māris Martinsons.

Par Martinsona impērijas peļņu nesošo atslēgu uzskatīta viņa sadarbība ar Rīgas domi, un īpaši vicemēru Andri Ameriku. Abi nav nolieguši savu tuvo pazīšanos un arī privātos darījumus. Policija Māri Martinsonu sākotnēji turēja aizdomās kā galveno PVN shēmu organizatoru, ziņo Nekā personīga.

Raidījums Nekā personīga atspoguļojis arī 2014.gada 7.septembra sižetu, kur uzņēmējs Māris Martinsons raidījumam bildis: «Man jau grib inkriminēt to, ka es esmu šīs shēmas organizētājs, kaut es nepazīstu nevienu cilvēku. Interesantākais, kas ne es zinu tās firmas, ne tos cilvēkus. Jā, es zinu divus cilvēkus – jā, es patiešām zinu gan Henriju, gan Dmitriju. Es viņus zinu jau 20 gadus, es to arī nenoliedzu. Bet kāds man sakars ar tām pārējām firmām, es tās neesmu ne dzirdējis, ne redzējis nekad mūžā.»

Tāpat arhīva intervijā Martinsons teicis: «Ja mēs esam vainīgi, labi. Mēs varbūt neesam novērtējuši tās kompānijas, kurām mēs toreiz aizskaitījām naudu. Bet uz to brīdi darbi izdarīti, objekti pabeigti. Nevienam iebildumu nav. Es nezinu, tad jau pa ielu arī drīz nedrīkstēs iet. Jo jūs ne tādā jakā ejat, vai ne ar tādu mašīnu braucat.»

Tā dēvētajā «būvnieku lietā» iesaistītās firmas slēgušas līgumus ar fiktīviem uzņēmumiem, kuru īpašnieki nereti bijuši no Armēnijas, Tadžikistānas un citām bijušajām PSRS valstīm, lai izmeklēšanas gadījumā viņus būtu grūtāk atrast. Darījumi nav notikuši, bet uzrādīti tikai tāpēc, lai pretendētu uz pievienotās vērtības nodokļa atmaksu, stāstot par konkrēto gadījumu, stāsta raidījuma žurnālisti.

Minot arī to, ka kā viens no apakšuzņēmumiem PVN shēmās lielajos pasūtījumos izmantots SIA Būve Stils. Tā valdes loceklis un īpašnieks ir Martinsona sens paziņa Henrijs Girskis. Girskis darbojies vairākos uzņēmumos, kas  piederēja Martinsonam. Būve Stils pērn likvidēta. Tā  pati pieteica sev maksātnespēju, paliekot Valsts ieņēmumu dienestam parādā vairāk nekā vienu miljonu eiro.

Savukārt bankrotējušā SIA Būve Stils maksātnespējas administrators Vigo Krastiņš raidījumam komentē: «Par cik bija maksātnespēja, un šobrīd tā jau ir beigusies, tad attiecīgi šī strīda lieta arī ir beigusies. Faktiski ar rezultātu, ka uzņēmums ir palicis parādā šo naudu Valsts ieņēmumu dienestam (VID).»

Tāpat Nekā personīga norāda, ka policija lūdz sākt kriminālvajāšanu ne vien pret Girski, bet arī vēl kādu Martinsona paziņu Dmitriju Grigorjevu. Neoficiāli avoti vēsta, ka viņš ir ietekmīgā būvnieka finansists, un, iespējams, PVN shēmu lietā uzņemsies galveno vainu.

Dmitrija Grigorjeva saikne ar Māri Martinsonu parādoties arī oficiāli. Abi vienlaikus bijuši valdē firmā MD birojs. Tā juridiskā adrese ir turpat, kur Moduls Rīga, informē raidījums.

FM sākotnēji aprēķināja, ka, noformējot dokumentus par faktiski nenotikušiem darījumiem un vēlāk noziedzīgi iegūto naudu legalizējot valstij, nodarīti vairāk nekā četri miljoni eiro lieli zaudējumi (4  523 519 eiro). Taču kā noskaidroja Nekā personīga, uz prokuratūru nosūtītajā lūgumā minētie zaudējumi krietni sarukuši, stāsta raidījumā. 

Raidījumam savu komentāru sniedzies arī VID Finanšu policijas pārvaldes direktors Edijs Ceipe, sakot: «Aizdomās turamām personām lūdz uzrādīt apsūdzību par izvairīšanās no nodokļu nomaksas 800 tūkstošus eiro vērtībā un noziedzīgu līdzekļu legalizācija 700 tūkstošus eiro vērtībā.»

Šajā lietā vienīgie līdzekļi, kurus izdevies atgūt, ir firmu Baltijas tranzīta kompānija un Baltijas būvkompānija  banku kontos arestētie 102 628  tūkstoši. Tos ar pagājušā gada maija tiesas spriedumu atzina par noziedzīgi iegūtiem un ieskaitīja valsts budžetā.

Finanšu policijas priekšnieks Nekā personīga apstiprināja, ka atcelti visi aresti aizdomās turēto personu īpašumiem, tajā skaitā ekskluzīvajām automašīnām. Tas nozīmē, ka patlaban nav nekādu garantiju, ka būs no kā piedzīt zaudējumus notiesājoša  sprieduma gadījumā.

Pēc finanšu policijas kratīšanām  Martinsons  juridiski norobežojās no Moduls Rīga, norāda raidījums.

Tajā pašā laikā strauji par Latvijas lielāko pelnītāju kļuva Martinsona 22 gadus jaunais dēls Mārcis, pārņemot vairāku tēva uzņēmumu vadību. Arī lepnais savrupnams Lielupes krastā Jūrmalā pieder kompānijai MM investīcijas, kura īpašnieks ir Martinsona dēls, noskaidrojis raidījums.

Pēc Martinsona aiziešanas no amata Moduls-Rīga kļuva par 100% būvniecības uzņēmuma Velve īpašnieku. Šie uzņēmumi pašvaldību iepirkumos uzvar vēl joprojām – pagājušā gada laikā Moduls-Rīga un Velve saņēmuši pasūtījumus vairāk nekā 26 miljonu vērtībā.

Joprojām uzņēmumos darbojas arī ar Māri Martinsonu saistītas personas. Tā, piemēram, abu būvniecības uzņēmumu īpašnieks ir akciju sabiedrība MN Holding, kuras padomē strādā Jekaterina Kotova. Pagājušogad Kotova kopā ar Martinsonu dibinājusi uzņēmumu, kā arī atrodas valdē vairākos citos ar Martinsonu ģimeni saistītos uzņēmumos, vēsta raidījums.

Finanšu ministre (ZZS) Dana Reizniece Ozola raidījumam Nekā personīga, atbildot uz žurnālistu uzdoto jautājumu – vai patiesībā nav tā, ka jūsu veikto rotāciju dēļ, apjomi un kvalitāte krītas FP -, viņa atbild: «Noteikti, nē, protams, ir kaut kādas grūtības pie darbinieku maiņām. Ir redzams, ka jāpapildina vēl ar operatīvajiem darbiniekiem, arī izmeklētāju kapacitāte jāceļ, bet komandas komplektējas, un es domāju, ka rezultāti būs.»

Tāpat viņa saka: «Rotācijas ir nesušas labumu, jo mēs dzirdam arī atsauksmes no noziedzīgās pasaules, ka, vismaz uz rotāciju brīdi, bija tāds zināms samulsums un nebija vairs iestaigāto taciņu VID, kas arī bija viens no uzdevumiem – tās korporatīvās saites pārtraukt.»

Ref: 225.000.103.1192


Pievienot komentāru

ES valstis apņēmušās pagarināt sankcijas pret Krieviju par Krimas aneksiju

Eiropas Savienības dalībvalstis nākamnedēļ līdz 2019.gada janvāra nogalei paildzinās ierobežojošos pasākumus, kuri pret konkrētiem Krievijas uzņēmumiem un amatpersonām ieviesti par to saistību ar Krievijas agresīvo rīcību Ukrainā, tā aģentūrai Reuters norādījuši ES diplomāti un amatpersonas.

VID konstatē pārkāpumus vairāk nekā pusē darba devēju tematiskajās pārbaudēs

Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu kontroles pārvalde šogad pirmajā ceturksnī veica 305 darba devēju tematiskās pārbaudes, 171 gadījumā konstatējot pārkāpumus, liecina VID informācija.

Sadales tīklam ir jāuzlabo sistēmas pieslēguma process un tā kontrole

Turpmākos divus gadus AS Sadales tīkls ir pienākums uzlabot sistēmas pieslēguma procesu un tā kontroli. Savukārt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija no savas puses turpmākos divus gadus papildus veiks šī procesa pastiprinātu monitoringu un uzraudzību.

Šogad pasaulē nākuši jau trešie Latvijas trīnīši

Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā nākuši pasaulē šogad trešie trīnīši, ar komentāru, ka «trīs lietas – labas lietas», savā Facebook kontā pavēstījis labklājības ministrs Jānis Reirs.

Latvijā pērn trešais lielākais nerezidentu īpatsvars ES valsts parāda struktūrā

Nerezidenti pērn Latvijai ir aizdevuši 67,6% no kopējā valsts parāda apmēra, kas ir trešais lielākais nerezidentu īpatsvars Eiropas Savienības dalībvalstu parādu struktūrā, liecina ES statistikas biroja Eurostat apkopotā informācija.

Iemaksu apmērs trešā līmeņa pensiju plānos sasniedz jaunu rekordaugstu apmēru

Iedzīvotāju interese par pensijas uzkrājumu veidošanu saglabājas augsta, un gada pirmajos trijos mēnešos veikto iemaksu apmērs privātajos pensiju plānos ir sasniedzis jaunu vēsturisko maksimumu.

Vai turpmāk nebūs jāgaida garā rindā Vaivaros, lai saņemtu vajadzīgo riteņkrēslu?

«Patlaban tehnisko palīglīdzekļu pakalpojumus cilvēkiem ar invaliditāti sniedz Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari, taču gadiem saņemtās klientu sūdzības un rindas uz pakalpojuma saņemšanu parāda, ka tā nav iespējami efektīvākā sistēma,» saka Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja Aija Barča.

Latvijā strādājošs degvielas uzpildes staciju tīkls pieķerts krāpšanā ar dīzeļdegvielu

Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu un muitas policijas pārvalde ir pārtraukusi noziedzīgu shēmu, kurās krāpnieciskos darījumos ar dīzeļdegvielu iesaistīts kāds Latvijā strādājošs degvielas uzpildes staciju tīkls, informē VID.

Konceptuāli atbalsta izmaiņas virsstundu apmaksas kārtībā

Saeima ceturtdien, 21.jūnijā, pirmajā lasījumā atbalstīja izmaiņas Darba likumā, kas paredz iespēju nozarēs, kurās ar ģenerālvienošanos būtiski palielināta minimālā darba alga, noteikt mazāku piemaksu par virsstundu darbu, ziņo Saeimas Preses dienests.

Saeima atbalsta priekšlikumu tabaku veikalos tirgot tikai pēc cenu lapām

Saeima ceturtdien, 21.jūnijā, otrajā lasījumā pieņēma grozījumus tabakas apriti regulējošajā likumā. Izmaiņas paredz, ka tabakas izstrādājumi veikalos vairs nebūs pircējiem redzami un tos varēs iegādāties tikai pēc cenu lapas, informē Saeimas Preses dienests.

Vētra appludina Tallinas ielas un pārtrauc futbola pārraidi svarīgā brīdī

Igaunijas ziemeļus skārusi vētra un lietusgāze, kas galvaspilsētā Tallinā appludinājusi ielas, nodarījusi bojājumus ēkām un pat svarīgā brīdī pārtraukusi aizraujošu Pasaules Kausa futbola spēles pārraidi.

Saeima 2.lasījumā atbalsta fondēto pensiju kapitāla mantošanu

Iedzīvotājiem būs iespēja mantot otrajā pensiju līmenī uzkrāto kapitālu. To paredz Saeimā ceturtdien, 21.jūnijā, otrajā lasījumā pieņemtie grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā, ziņo Saeimas Preses dienests.

Kaimiņš: Manuprāt, KNAB izpilda politisko pasūtījumu; deputāts izstāsta aizturēšanas gaitu

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs ceturtdienas, 21.jūnija, vakarā atbrīvojis kriminālprocesā par iespējamu nelikumīgu partijas KPV LV finansēšanu aizturētās personas – Saeimas deputātu Artusu Kaimiņu, viņa partijas biedru Ati Zakatistovu un uzņēmēju Viesturu Tamužu.

ASV bankas iztur finanšu satricinājumu pārbaudes

Amerikas Savienotajās Valstīs 35 lielāko banku rīcībā ir pietiekami daudz naudas, lai tās izturētu iespējamu smagu ārēju finanšu satricinājumu apstākļos, liecina banku ilgtspējas pārbaužu rezultāti.

Konceptuāli atbalsta VDK dokumentu publisku pieejamību pētniecībai

Saeimas deputāti ceturtdien, 21.jūnijā, galīgajā lasījumā kā steidzamus atbalstīja grozījumus Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā, kas pilnveido ar sankciju režīmiem saistīto regulējumu, lai efektīvi varētu piemērot un izpildīt nacionālās un starptautiskās sankcijas.

Par atrašanos darbā reibumā Saeima no amata atcēlusi Rēzeknes tiesas tiesnesi Arvi Garo

Saeima ceturtdien, 21.jūnijā, atbalstījusi Rēzeknes tiesas tiesneša Arvja Garā atcelšanu no amata. Par tiesneša atcelšanu nobalsojis 71 deputāts, neviens neatturējās un nebija pret.

Lai paliktu Lielbritānijā, ES pilsoņiem prasīs atbilstību trim prasībām

Tiem Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem, kuri vēlēsies turpināt dzīvot Lielbritānijā pēc valsts izstāšanās no ES, būs jāaizpilda obligāti elektroniskie iesniegumi, sniedzot atbildes uz trim būtiskiem jautājumiem, pavēstījis britu iekšlietu ministrs.

Līgo svētkos gaidāms lietains un vēss, bet jaunnedēļ atkal sauss un karsts laiks

Piektdien un svētku brīvdienās laika apstākļus noteiks ciklonu darbība, tādēļ Līgo dienā vietām īslaicīgi līs, savukārt Jāņu dienā sagaidāms pat ilgstošs lietus. Laika apstākļi uzlabosies nākamajā nedēļā, kad atgriezīsies vasarīgs karstums.

Saeima ļauj KNAB uzsākt zaļzemnieka Kļaviņa mājas un auto kratīšanu

Saeimas deputāti deva atļauju uzsākt kratīšanu Zaļo un zemnieku savienības deputāta Askolda Kļaviņa deklarētajā dzīvesvietā un automašīnā.

Lietuvas asins plazmas korupcijas skandāls aizsniedzas līdz Latvijas veselības ministrei

Bijusī Lietuvas Nacionālā Asins centra vadītāja Joana Bikulčiene, kuru tur aizdomās par korupciju un neatļautu shēmu organizēšanu asins plazmas savākšanas jomā, šonedēļ saņēmusi sliktas vēstis no Latvijas, kur Lietuvas Īpašās izmeklēšanas dienests nopratinājis Latvijas veselības ministri Andu Čakšu.

Maršruts nedēļas nogalei: līgošana visā Latvijā

Nevienam nav noslēpums, ka šajā nedēļas nogalē visā Latvijā tiks sagaidīti Jāņi. Ja nu kādam vēl nav grandiozu plānu, kā pavadīt vienu no gada īsākajām naktīm, tad ir vērts ielūkoties BNN sagatavotajā maršrutā, kurš aizvedīs uz kādu zaļumballi visā Latvijā.

Protestētāji sadzirdēti – priekšlikums liegt nedzemdējušām sievietēm ziedot olšūnas noraidīts

Saeima ceturtdien, 21.jūnijā, atteicās no iepriekš atbalstītā nosacījuma, ka dzimumšūnas var ziedot tikai tās sievietes, kuras ir dzemdējušas. Tāpat kā līdz šim, par dzimumšūnu donoru varēs būt veseli cilvēki - vīrieši vecumā no 18 līdz 45 gadiem un sievietes vecumā no 18 līdz 35 gadiem. 

Atbalsta grozījumus Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā

Saeimas deputāti ceturtdien, 21.jūnijā, galīgajā lasījumā kā steidzamus atbalstīja grozījumus Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā, kas pilnveido ar sankciju režīmiem saistīto regulējumu, lai efektīvi varētu piemērot un izpildīt nacionālās un starptautiskās sankcijas.

Mazinās administratīvo slogu ārvalstu studentiem un pētniekiem

Atvieglos administratīvo slogu ārvalstu studentiem un pētniekiem, kā arī viņus uzņemošajām izglītības un pētniecības iestādēm. To nosaka Saeimas trešajā lasījumā pieņemtie grozījumi Imigrācijas likumā.

Par tālruņa izmantošanu pie stūres piemēros naudas sodu līdz 100 eiro

Saeima ceturtdien, 21.jūnijā, trešajā lasījumā atbalstīja izmaiņas Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, kas palielina administratīvo atbildību par atsevišķiem ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem.

Jaunākie komentāri