bnn.lv  Latviski    bnn-news.com  English    bnn-news.ru  По-русски
Svētdiena 15.12.2019 | Vārda dienas: Hanna, Jana, Johanna

Aizturēti PVN krāpniekus, kuri arī atmazgājuši teju 280 000 eiro

VID Nodokļu un muitas policijas darbinieki apturējuši grupējuma darbību, kurš nodarbojās ar PVN izkrāpšanu un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu.

Turpmāk kriminālprocesos iesaistītajiem būs jāpierāda mantas izcelsme

Saeima pieņēmusi grozījumus, kas paredz sekmēt efektīvāku finanšu un ekonomisko noziedzīgo nodarījumu izmeklēšanu.

Raidījumā: Izmeklēšana par Swedbank Latvijā notiek Magņitska lietas ietvaros

Izmeklēšana par Swedbank darījumiem Latvijā pašlaik notiek tā sauktās Magņitska lietas ietvaros, noskaidrojis LTV raidījums de facto.

Jo vairāk nerezidentu pārskaitījumu, jo labāk – par darbu Igaunijas Danske stāsta aizdomās turētais

Danske Bank Igaunijas atzara darbā ar nerezidentu klientiem vienīgais kritērijs bijis panākt maksimāli daudz pārskaitījumu, tā medijam Bloomberg sacījis Mihails Murņikovs, kurš no 2009. līdz 2015.gadam strādājis bankas nerezidentu nodaļā.

Swedbank: Igaunijas filiālei jānoskaidro naudas atmazgāšanas skandāla iemesli

Zviedrijas Swedbank padomes priekšsēdētājs Jērans Pēšons vizītes Igaunijā laikā uzsvēris, ka bankai ir jānoskaidro problēmas būtība, lai varētu atstāt pagātnē skandālu par naudas atmazgāšanu un ar to saistīto kaitējumu reputācijai. 

Dokumentu noplūde: Kas vieno Vējoni, Baidena dēlu un PrivatBank?

Internetā nopludinātas Rosemont Seneca konta atskaites no Morgan Stanley bankas Ņujorkā parāda, ka naudas pārskaitījumi kompānijai veikti caur PrivatBank. Vienā pārskaitījumā parasti skaitīti 83 333,33 dolāri.


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!