Sākums Atslēgvārdi Clifford Chance

Atslēgvārds: Clifford Chance

Žurnāls: Lieta, kurā par naudas atmazgāšanu apsūdz 11 personas, tostarp Swedbank bijušos darbiniekus, var nenonākt tiesā

«Lai gan Latvija tikai nesen izsprukusi no finansiāli neuzticamo valstu pelēkā saraksta, apņemoties pēc būtības un stingri vērsties pret naudas atmazgāšanu, nav izslēgts, ka šī Swedbank krimināllieta nemaz līdz tiesai nenonāks.»

Swedbank neatkarīgā izmeklēšanā noziedzīgi iegūtu līdzekļu faktiska legalizācija nav konstatēta

No padomes sēžu protokoliem nav secināms, ka padome būtu izvirzījusi pietiekami stingras prasības menedžmentam attiecībā uz problēmām saistībā ar cīņu pret naudas atmazgāšanu.

Ziņas