Sākums Atslēgvārdi FID

Atslēgvārds: FID

Jauna ziņošanas sistēma aizdomīgu darījumu ziņojumu un sliekšņa deklarāciju iesniegšanai FID

Finanšu izlūkošanas dienests (FID) uzsācis darbu starptautiski atzītā lietojumprogrammā goAML, kas ir unikāls Apvienoto Nāciju Organizācijas Narkotiku un noziedzības novēršanas biroja (UNODC) izstrādāts risinājums,...

FID: Krāpniecība virtuālajā vidē ir sasniegusi lielus apmērus

Krāpniecība virtuālajā vidē ir sasniegusi tik lielus apmērus, ka Finanšu izlūkošanas dienests (FID) ir pārskatījis savus prioritāros darbības virzienus, lai ieguldītu lielākus resursus cīņā...

FID: Slēgto robežu dēļ pērn izlīdzinājās apritē esošais skaidrās naudas daudzums

Covid-19 pandēmijas ierobežošanai slēgto robežu dēļ pagājušajā gadā izlīdzinājās apritē esošais skaidrās naudas daudzums, atzina Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) vadītāja Ilze Znotiņa. «Mēs to sasaistījām...

FID: Pandēmija naudas atmazgāšanas jomā pavērusi jaunas iespējas noziedzniekiem

Latvijas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas sistēma ir noturīga un instrumentu spektrs ir pietiekami elastīgs, taču pandēmija ir pavērusi jaunas iespējas noziedzniekiem, norāda Finanšu...

Znotiņa: Neesmu saņēmusi signālus no politiķiem par savu neatbilstību amatam

Neesmu saņēmusi signālus no politiķiem saistībā ar savu atbilstību amatam, intervijā Latvijas Radio sacīja Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) vadītāja Ilze Znotiņa. Tomēr viņa esot dzirdējusi,...

Bankas ir ceļā uz vienkāršotu aizdomīgo klientu izvērtēšanu; varēsim arī atskaitīties Moneyval

Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija otrdien, 12. janvārī, konceptuāli pirmajam lasījumam atbalstījusi Finanšu ministrijas (FM) izstrādātos likuma grozījumus, kas paredz vienkāršot aizdomīgu...

Finanšu izmeklētāji šogad Latvijā iesaldējuši teju trešdaļmiljardu eiro

Dienests īpaši pievērš uzmanību COVID-19 krīzes radītajiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas riskiem – krāpšanai, kibernoziegumiem un citiem.

Raidījumā: Slepens protokols atklāj, kā Latvija gatavojās Moneyval eksāmenam

FID un FKTK vadība un citi, visticamāk, bija sanākuši uz Finanšu sektora attīstības padomes sēdi pirms Moneyval plenārsēdes, kas bija pirmais no pārbaudījumiem Latvijas neiekļaušanai «pelēkajā sarakstā» par nepietiekamu cīņu ar naudas atmazgāšanu.

Ziņas