Sākums Atslēgvārdi Finanšu izlūkošanas dienests

Atslēgvārds: Finanšu izlūkošanas dienests

Jauna ziņošanas sistēma aizdomīgu darījumu ziņojumu un sliekšņa deklarāciju iesniegšanai FID

Finanšu izlūkošanas dienests (FID) uzsācis darbu starptautiski atzītā lietojumprogrammā goAML, kas ir unikāls Apvienoto Nāciju Organizācijas Narkotiku un noziedzības novēršanas biroja (UNODC) izstrādāts risinājums,...

FID: Pandēmija naudas atmazgāšanas jomā pavērusi jaunas iespējas noziedzniekiem

Latvijas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas sistēma ir noturīga un instrumentu spektrs ir pietiekami elastīgs, taču pandēmija ir pavērusi jaunas iespējas noziedzniekiem, norāda Finanšu...

Znotiņa: Neesmu saņēmusi signālus no politiķiem par savu neatbilstību amatam

Neesmu saņēmusi signālus no politiķiem saistībā ar savu atbilstību amatam, intervijā Latvijas Radio sacīja Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) vadītāja Ilze Znotiņa. Tomēr viņa esot dzirdējusi,...

Bankas ir ceļā uz vienkāršotu aizdomīgo klientu izvērtēšanu; varēsim arī atskaitīties Moneyval

Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija otrdien, 12. janvārī, konceptuāli pirmajam lasījumam atbalstījusi Finanšu ministrijas (FM) izstrādātos likuma grozījumus, kas paredz vienkāršot aizdomīgu...

Moneyval plenārsēdē skata Latvijas progresa ziņojumu par rekomendāciju izpildi

Strasbūrā šonedēļ Moneyval plenārsēdē skata arī Latvijas iesniegto progresa ziņojumu par piektās kārtas novērtēšanā iekļauto rekomendāciju izpildi.

Deviņu mēnešu laikā iesaldēti noziedzīgi iegūti līdzekļi 212,5 miljonu eiro apmērā

Finanšu izlūkošanas dienests  šogad deviņos mēnešos izdevis 266 iesaldēšanas rīkojumus, kopumā iesaldējot iespējami noziedzīgi iegūtus līdzekļus 212,5 miljonu eiro apmērā.

Ziņas