Sākums Atslēgvārdi FinCEN

Atslēgvārds: FinCEN

Arī prokuratūra uzlikusi arestu Ernesta Berņa mantai

Arī prokuratūra jūnijā uzlikusi arestu likvidējamās ABLV Bank bijušajā līdzīpašnieka Ernesta Berņa kapitāldaļām uzņēmumos, liecina firmas.lv informācija. BNN jau rakstīja, ka atbilstoši Valsts policijas Ekonomisko...

Latvijas amatpersonas par ASV plāniem vērsties pret ABLV Bank zinājušas jau iepriekš

Latvijas amatpersonām informācija par ASV plāniem noteikt sankcijas pret ABLV Bank sniegta četrus mēnešus pirms ASV Finanšu ministrijas Finanšu noziegumu apkarošanas institūcijas (FinCEN) attiecīgā...

Par spīti smagām apsūdzībām no ASV kriminālprocesu pret ABLV Bank izbeidz

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) nav atradis pierādījumus ABLV Bank vadības iesaistei kukuļdošanā, kā to savā ziņojumā bija apgalvojusi ASV Finanšu ministrijas Finanšu...

Policija februārī uzlikusi arestu Ernesta Berņa mantai

Valsts policija (VP) februārī uzlikusi arestu likvidējamās ABLV Bank bijušajā līdzīpašnieka Ernesta Berņa mantai, liecina firmas.lv informācija. Atbilstoši Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes (ENAP) 2021.gada 2.februāra...

ABLV Bank aktīvi novembrī atgūti 5,278 miljonu eiro apmērā

Likvidējamās ABLV Bank likvidatori šogad novembrī atguvuši aktīvus 5,278 miljonu eiro apmērā, kas ir par 3,7% mazāk nekā mēnesi iepriekš, liecina bankas publiskotā informācija. Tostarp...

FinCEN dokumenti: Aizdomīgos darījumos caur Lietuvas bankām plūduši 35 milj. eiro

Bankas Lietuvā no 2000. līdz 2017.gadam aizdomīgos darījumos ir saņēmušas 29,9 un pārskaitījušas 41,1 miljonu ASV dolāru, liecina nopludināti ASV finanšu ministrijas Finanšu noziegumu apkarošanas tīkla dokumenti, vēsta Lietuvas sabiedriskais medijs LRT.

ABLV Bank obligācijas nākamnedēļ izslēgs no Nasdaq Riga parāda vērtspapīru saraksta

Ņemot vērā ABLV Bank iesniegumu, biržas valde nolēmusi izslēgt bankas emitētās obligācijas no parāda vērtspapīru saraksta, par pēdējo obligāciju kotācijas dienu nosakot 2020.gada 30.jūniju.

Ziņas