Sākums Atslēgvārdi Naudas atmazgāšana

Atslēgvārds: naudas atmazgāšana

Viedoklis | Šķēles impērija un sods

Pie privatizācijas, tāpat kā pie desas līkuma, pirmais tiek gudrākais un viltīgākais, un lauksaimniecības ministra vietnieks Andris Šķēle, būdams izveicīgs «konsultants», 90.gados pārvaldīja Ave...

Digitālgeitas virzība. Šķēlem prasa cietumsodu un Šleseram – naudassodu

Ekonomisko lietu tiesā tā dēvētajā otrajā digitālās televīzijas krimināllietā prokurors Monvīds Zelčs tiesas debatēs lūdzis piemērot trīs gadu cietumsodu un mantas konfiskāciju bijušajam premjeram...

FKTK piemēro PrivatBank 768 653 eiro sodu

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) pieņēmusi lēmumu AS PrivatBank piemērot soda naudu 768 653 eiro par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un...

VK: Pašvaldībās jāuzlabo gatavība novērst «naudas atmazgāšanas» un sankciju pārkāpšanas riskus

Publiskajā sektorā nepieciešami daudzi būtiski pilnveidojumi, lai tas būtu gatavs identificēt un novērst «naudas atmazgāšanas» un sankciju pārkāpšanas riskus – secināts Valsts kontroles revīzijā...

Zviedrija beidz izmeklēšanu Swedbank par iespējamiem ES normu pārkāpumiem

Izmeklēšanu zviedru komercbankā Swedbank AB uz aizdomu pamata par iespējamiem ES tirgus prakses normu pārkāpumiem beidzis Zviedrijas finanšu tirgus uzraugs. Bankas atzars Igaunijā bijis...

OECD: Latvija panākusi progresu cīņā pret ārvalstu amatpersonu kukuļošanu

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Kukuļošanas apkarošanas starptautiskajos biznesa darījumos darba grupa (OECD WGB) atzīst būtisku Latvijas progresu 3.fāzes novērtējuma rekomendāciju izpildē, sasniedzot un...

Jauna ziņošanas sistēma aizdomīgu darījumu ziņojumu un sliekšņa deklarāciju iesniegšanai FID

Finanšu izlūkošanas dienests (FID) uzsācis darbu starptautiski atzītā lietojumprogrammā goAML, kas ir unikāls Apvienoto Nāciju Organizācijas Narkotiku un noziedzības novēršanas biroja (UNODC) izstrādāts risinājums,...

Apkarojot naudas atmazgāšanu, policija šogad panākusi aresta uzlikšanu ap 1,4 miljardu eiro aktīviem

Apkarojot naudas atmazgāšanu, Valsts policija šogad ir panākusi aresta uzlikšanu aktīviem aptuveni 1,4 miljardu eiro vērtībā, savukārt aptuveni 47 miljoni eiro atzīti par noziedzīgi...

Ziņas