Sākums Atslēgvārdi Naudas atmazgāšana

Atslēgvārds: naudas atmazgāšana

Meklēšanā «naudas mūlis», kas apsūdzēts par vairāk nekā trīs miljonu eiro «atmazgāšanu»

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas pārvalde 2021.gada septembrī Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētajai prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtīja kriminālprocesu pret personu...

Latvija pretendēs kļūt par ES naudas atmazgāšanas apkarošanas iestādes mājvietu

Par tiesībām savā teritorijā izvietot jauno Eiropas Savienības aģentūru, kuras uzdevums būs pārraudzīt naudas atmazgāšanu, cīņā gatavojas iesaistīties pusducis bloka dalībvalstu, tostarp arī Latvija,...

Urbanovičs par netaisnīgo vainīguma prezumpciju banku sektorā

Tiesības un iespējas atvērt Latvijas bankā norēķinu kontu ir jānodrošina ikvienam Latvijas pilsonim un pastāvīgajam iedzīvotājam, tās pieder pie cilvēka demokrātiskām brīvībām, uzskata Saeimas...

VID kratīšana pie Lapsas un Liepnieka: aizdomas par nodokļos nenomaksātiem simtiem tūkstošu eiro

Pēc tam, kad Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policija veica kratīšanas pie publicista Lato Lapsas un sabiedrisko attiecību speciālista Jurģa Liepnieka, abi...

FKTK: Latvijā vidēji zems vai zems riska līmenis ir četrām bankām

Latvijā vidēji zems vai zems riska līmenis pagājušā gada beigās bija četrām bankām no kopumā 14, teikts Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) publiskotajā...

Iebiedēšana un draudi – trīs reālas sarunas, kā telefonkrāpnieki cenšas iegūt datus

Pēdējā mēneša laikā būtiski pieaugusi krāpnieku aktivitāte – katru dienu SEB bankas Klientu centrs saņem vidēji 35 zvanus no klientiem, kuriem zvanījuši krāpnieki ar...

EK piedāvā skaidras naudas darījumus ierobežot līdz 10 000 eiro

Eiropas Komisija (EK) otrdien, 20.jūlijā, nākusi klajā ar vērienīgu tiesību aktu priekšlikumu kopumu, lai stiprinātu ES noteikumus par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma...

Arī prokuratūra uzlikusi arestu Ernesta Berņa mantai

Arī prokuratūra jūnijā uzlikusi arestu likvidējamās ABLV Bank bijušajā līdzīpašnieka Ernesta Berņa kapitāldaļām uzņēmumos, liecina firmas.lv informācija. BNN jau rakstīja, ka atbilstoši Valsts policijas Ekonomisko...

Ziņas