bnn.lv  Latviski    bnn-news.com  English    bnn-news.ru  По-русски
Ceturtdiena 23.01.2020 | Vārda dienas: Grieta, Rebeka, Strauta
LatviaLatvija

BNN pēta | Dinaz krimināllietas gremdēšanā ieinteresētie – bijušais VID izmeklētājs un Saeimas darbiniece

FaceBook
Twitter
Draugiem
print
(+4 vērtējums, 4 balsojumi)

Dinaz, Dinaz krimināllieta, krāpšana, Kaspars Podiņš, Ineta Muižniece, korupcija, nodokļu nemaksāšana

Viena no lielākajām nodokļu krāpšanas krimināllietām Latvijas vēsturē Dinaz joprojām nav iztiesāta. Reāli sodi ir piespriesti vien par daļu lietas. Iespējams, ir pāris cilvēki, kuri ļoti mērķtiecīgi cenšas virzīties uz to, lai Dinaz tiktu «atrisināts» bez vainīgajiem un reāliem cietumsodiem.

Dinaz mikroshēmu krimināllieta vismaz 2005.gadā tika uzskatīta par vienu no Latvijas vēsturē vērienīgākajām krāpšanām – apsūdzības tika celtas par izvairīšanos no 13,8 miljonu latu nodokļu maksāšanas, kā arī par mēģinājumu no valsts izkrāpt un atmazgāt četrus miljonus latu.

Pastāv aizdomas, ka parlamentārās izmeklēšanas komisijas par OIK atbalsta ieviešanas mērķiem konsultante Ineta Muižniece un kādreizējais Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas pārvaldes izmeklētājs Māris Kaminskis ir ieinteresēti, lai šobrīd Kaspara Podiņa vadītās VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes lietvedībā esošā Dinaz krimināllieta tiktu «atrisināta» līdzīgi kā savulaik lietas mikroshēma – bez reāliem cietumsodiem.

Kaminska un Muižnieces iespējamo «plānu» kavēja tiesas rezultāts – lietas izmeklētāja panāca uzvaru tiesā par noziedzīgas mantas iegūšanu, un valsts budžetā tika ieskaitīti divi miljoni eiro, kas tika izņemti Dinaz lietā notikušo kratīšanu laikā, atzīmē BNN avoti. Uzvara tika panākta laikā, kad pārvaldi vadīja Edijs Ceipe, kurš sniedza visu izmeklēšanai nepieciešamo atbalstu.

Savukārt, kad par VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes vadītāju kļuva Podiņš, tika panākts dinaziešu «ilgi gaidītais sapnis» – izmeklētāju no lietas noņēma un krimināllietu nodeva Kurzemes vadītāja atbildībā, kurš, iespējams, ir Podiņa kontaktpersona ar Aivaru Lembergu, norāda BNN avoti.

Jāatzīmē, ka ar Dinaz grupu saistīto uzņēmumu bijušajām formālajām amatpersonām Vladimiram Špakovam, Artūram Korotkovam, Vladislavam Lavrinovičam un Igoram Dživagam piemērota nosacīta brīvības atņemšana uz pieciem gadiem ar pārbaudes laiku uz diviem gadiem. Visiem, izņemot Dživagu, piemērota arī mantas konfiskācija.

Reālie Dinaz patiesā labuma guvēji – Nikolajs Jermolajevs, Genādijs Stankēvičs un Viktors Busels – tā arī netika izgaismoti un saukti pie atbildības.

Jāatgādina, ka noziedzīgajā shēmā bija iesaistīti vairāki ar Dinaz grupu saistītie uzņēmumi: SIA Multikoms (vēlāk Matriks DI, nu jau bankrotējušais uzņēmums, arī viens no lielākajiem nodokļu parādniekiem valstī – aut.), SIA Jelgavas nafta, SIA KU Dinaz (vēlāk MikroLiks) un SIA Dinaz nafta (vēlāk Agalas) un to amatpersonas.

Apsūdzības tika celtas par 2000.–2001.gadā veiktu liela apmēra krāpšanu un nodokļu nemaksāšanu, proti, par nodarbošanos ar mikroshēmu eksportu, krāpšanas ceļā iegūstot tiesības pieprasīt un arī pieprasot no valsts budžeta PVN pārmaksu.

Šo lietu izmeklēja VID Finanšu policijas pārvaldes bijušais izmeklētājs Kaminskis. Šobrīd rīcībā nonākušie dokumenti, kurus parakstījis Dinaz holdinga vadītājs Nikolajs Jermolajevs, apstiprina pirms pāris gadiem radītās šaubas par lietas izmeklēšanas objektivitāti.

Izmeklēšanas laikā daudziem radās aizdomas par izmeklētāja korumpētību un nevēlēšanos lietu izmeklēt objektīvi, par ko liecina arī tiesas piespriestie maigie sodi.

Tajā laikā starpniece starp Kaminski un Jermolajevu bija VID Finanšu policijas pārvaldes bijusī darbiniece Ineta Muižniece, par ko savos iesniegumos vairākkārt arī norādīja viena no Dinaz amatpersonām Jevgeņijs Hlopoks. Tam ir dokumentāls apstiprinājums, norāda BNN avoti.

Muižniece kopš 1997.gada bija VID Finanšu policijas pārvaldes izmeklētāja. Tomēr viņa aizvien uztur ciešus kontaktus ar Dinaz grupas patiesajiem labuma guvējiem.

Ineta Muižniece pusdieno ar Mārci Miķelsonu

Muižniece arī aizvien uztur ciešus kontaktus ar bijušo VID Finanšu policijas darbinieku – agrāk izmeklētāju, vēlāk izmeklēšanas daļas vadītāju Māri Kaminski, kura lietvedībā bija lieta pret Dinaz, apliecina BNN avoti.

Iespējams, tieši Muižnieces un Kaminska ciešās draudzības rezultātā Dinaz lietai bija tāds iznākums, kā to raksturo Dinaz advokāts Guntars Līcis: «Mums tur tai vecajā Dinaz lietā viss tik labi beidzās, varbūt arī šajā tā varētu.»

Pašlaik Muižniece ir Parlamentārās izmeklēšanas komisijas par OIK atbalsta ieviešanu konsultante un Olainfarm darbiniece. Kā norāda BNN avoti, viņa apšaubāmā kārtā nokļuva Saeimā, izmantojot pazīšanos ar bēdīgi slaveno advokātu Mārci Miķelsonu.

Miķelsons ir cieši saistīts ar advokātu un ekonomikas ministra Ralfa Nemiro padomnieku Pāvelu Rebenoku. Ar Miķelsona un Rebenoka palīdzību arī Muižniece nonāca Olainfarm, kur tai tika izveidota jauna štata vieta – Juridiskās daļas vadītāja vietniece, vēsta BNN avoti.

No drošiem avotiem noskaidrots, ka Muižniece Olainfarm saimnieciskā darbībā neko jaunu nav pienesusi, šobrīd slimo jau sesto mēnesi un nav pildījusī tiešos pienākumus, taču tai pat laikā piedalās Saeimas komisijās un saņem atlīdzību no Saeimas budžeta.

Saskaņā ar BNN rīcībā esošo informāciju Miķelsons no Olainfarm zem šķietama pakalpojuma līguma ar tā laika Olainfarm Padomes locekļa Rebenoka akceptu ir izvedis/piesavinājies naudas līdzekļus vairāk nekā 200 000 eiro apmērā. Šajā darījumā arī bijusi loma Muižniecei, kura savā ziņā organizējusi dokumentu noformēšanu.

2016.gada maijā Kaminskis tika aizrotēts ārpus VID ar tā brīža Ministru prezidenta Māra Kučinska rīkojumu, taču šo darbu pameta un pēc tam ieņēma AS Latvijas Pasts drošības dienesta vadītāja amatu.

Kaminskis tiek dēvēts par «Podiņa cilvēku» un joprojām ir Podiņa kontaktpersona ar uzņēmējiem, kuri nonākuši VID redzeslokā, vēsta BNN avoti.

Pēc publikācijas Astoņkājis Kaminskis tika pakļauts toreizējās VID vadītājas Ināras Pētersones iniciētajām rotācijām un amatu zaudēja. Darbu Latvijas Pastā, kā liecina BNN rīcībā esošā informācija, augstajā amatā caur toreizējo satiksmes ministru Uldi Auguli sarunāja Podiņš (seni draugi – vedēji kāzās).

Kā norāda BNN avoti, Kaminskis faktiski ar savu komandu ilgus gadus pildīja Podiņa u.c. pasūtījumus caur sev pietuvinātajiem darbiniekiem, kurus tagad augsts amatos salicis Podiņš – Inna Kuzmina, Ieva Ostrovska, Inita Lūre, Kristīne Rinkeviča, Jānis Akmentiņš.

Lasiet arī: Aizdomas, ka par Olainfarm neizmeklēšanu un citu valsts mēroga lietu vilcināšanu VID vainojams Kaspars Podiņš

Nikolajs Jermolajevs ir Dinaz patiesā labuma guvējs, komunicē un tiekas ar Muižnieci un Kaminski. Iespējams, Jermolajevam piemīt garīga rakstura problēmas. Saprotot, ka nevar nekādi ietekmēt procesa izmeklētāju, sacerēja dažādas viņas sazvērestības ar dažādām personām, ar mērķi, lai prokuratūra nomaina izmeklētāju, liecina BNN rīcībā esošā informācija.

Visiem apsūdzētajiem tā saucamajā Dinaz mikroshēmu krimināllietā piespriesti nosacīti sodi.

Tieši Muižniece ar Rebenoku un Krieķi ieinteresēti, lai netiktu izmeklēta naudas līdzekļu piesavināšanās un legalizēšana Olainfarm, tajā skaitā caur Miķelsonu. BNN rīcībā esošā informācija, liecina, ka lietas neizmeklēšanu veiksmīgi noorganizējis Podiņš.


Pievienot komentāru

  1. Ups teica:

    Кто то ответку поймает сильную теперь…

  2. Anonīms teica:

    Pizģec vispār

Fon der Leiena: Eiropai ir nepieciešamas «ticamas militārās spējas»

Eiropas Savienība ir izveidojusi «ķieģeļus, no kuriem celt Eiropas aizsardzības savienību», tā trešdien, 22.janvārī, pavēstījusi Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena, piedaloties Pasaules Ekonomikas forumā.

Britu namīpašnieki vēlas ES pilsoņiem kartītes kā tiesību pierādījumu

Pēc Brexit, kas sāksies janvāra beigās, viesstrādniekiem no Eiropas Savienības valstīm būs jāpierāda savas jauniegūtās tiesības uzturēties Lielbritānijā. Privātie namsaimnieki atbalstījuši īpašu kartīšu ieviešanu šim nolūkam, valdība nepiekrīt.

Saskaņa gatava Rīgas 2020.gada budžetu apstiprināt tikai pēc Burova atlaišanas

Partija Saskaņa neatbalstīs pašvaldības 2020.gada budžeta, pie varas esot mēram Oļegam Burovam,  informēja frakcijas vadītājs Maksims Tolstojs. 

Latvija uzlabo rezultātu OECD Atvērto datu indeksā

Latvija par astoņām vietām uzlabojusi savu pozīciju OECD Atvērto datu indeksā, informē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.

Aptauja: 86% uzskata, ka autoceļiem ir jābūt starp valsts budžeta prioritātēm

Kopumā 86% valsts iedzīvotāju uzskata, ka autoceļu tīkla uzturēšanai un remontdarbiem ir jābūt starp valsts budžeta prioritātēm, par to liecina pētījumu centra SKDS veiktās Latvijas iedzīvotāju aptaujas rezultāti.

Kaljulaida Antarktīdā: Ikdienas darbu internetā var darīt, atrodoties jebkur

Igaunijas prezidente Kersti Kaljulaida viesojas Antarktīdā, kur plāno veikt savus ikdienas darba pienākumus, demonstrējot interneta iespējas. Valsts galva arī vērsusi uzmanību uz Antarktīdā skaidri redzamām laikapstākļu pārmaiņām.

Ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā decembrī samazinājās par 1,1%

Salīdzinot ar 2018.gada decembri, 2019.gada novembrī ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā ir samazinājies par 1,1%, liecina CSP dati.

Pētījums: Pēdējā gada laikā ar velosipēdu pārvietojušies 35% Latvijas iedzīvotāju

Latvijā pēdējā gada laikā ar velosipēdu pārvietojušies 35% iedzīvotāju, savukārt ikdienā ar velosipēdu pārvietojas 6% iedzīvotāju, secināts pētījumā par velosatiksmi un velosatiksmes infrastruktūru nacionālā mērogā.

Krievijas lētajai elektrībai Baltijā vajadzīgs risinājums, tā eirokomisāre

Igaunijas eirokomisāre Kadri Simsone uzskata, ka ir vajadzīgs risinājums Krievijas un Baltkrievijas elektroenerģijas klātbūtnei Baltijas tirgū, jo kaimiņvalstis to var piedāvāt lētāk, nemaksājot Eiropas gaisa piesārņojuma nodokli.

Moneyval ziņojums: Latvija lielākoties izpildījusi rekomendācijas

Eiropas Padomes noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas pasākumu novērtēšanas ekspertu komiteja Moneyval uzlabojusi Latvijas novērtējumu 11 rekomendāciju izpildē.

Bijušā velotreka vietā Rīgā būvēs jaunu Valsts drošības dienesta ēku, nevis parku

Rīgā, bijušā velotreka Marss vietā, plānots būvēt jaunu ēku Valsts drošības dienestam, tādējādi, visticamāk, nebūs lemts piepildīties VEF rajona nekustamo īpašumu attīstītāju un iedzīvotāju iecerei šajā teritorijā izveidot parku.

Meridian Trade Bank maina nosaukumu uz Industra Bank

Meridian Trade Bank trešdien, 22.janvārī, mainījusi nosaukumu uz Industra Bank, informē bankā.

Video: Tramps un Tunberga Davosā pauž krasi pretēju klimata skatījumu

«Importējiet mūsu naftu un dabasgāzi» pret «mūsu emisijas ir jāizbeidz» – ar tik atšķirīgiem skatījumiem uz klimata krīzi Pasaules Ekonomikas forumā uzstājušies ASV prezidents Donalds Tramps un klimata aktīviste Grēta Tunberga. Piedāvājam noskatīties abas uzrunas pilnā garumā.

Vitenbergs: Latvijas tautsaimniecībā būtiska ir katra investīcija

Investīcija ir brīvas tirgus ekonomikas pamatu pamats un Latvijas tautsaimniecībā būtisks ir ikkatrs ieguldījums, tā izteicies Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas priekšsēdētājs Jānis Vitenbergs.

Kariņš: Nepieļaujami, ja ministram ir doma mīkstināt nosacījumus VP priekšniekam, lai amatā ieliktu sev tīkamu cilvēku

Prasību mīkstināšana VP priekšnieka amata kandidātiem ir nepieļaujama un šāda rīcība rada aizdomas, ka procesā notiek «kas nelāgs», tā intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam Rīta Panorāma izteicies premjerministrs Krišjānis Kariņš.

Pastiprinās bažas par putnu gripas draudiem Latvijā

Putnu gripa mājputniem konstatēta Čehijā, Rumānijā, Ungārijā, Polijā, Slovākijā un Ukrainā, bet savvaļas putniem – Polijā un Vācijā.

Putins maina Krievijas valdības sastāvu

Krievijas prezidents Vladimirs Putins daļēji mainījis Krievijas valdības sastāvu, ieceļot jaunu apgaismības ministru un virkni citu, bet amatos ļaujot palikt līdzšinējiem aizsardzības, ārlietu un finanšu ministriem.

Par spīti siltajai ziemai dažviet autoceļi ir apledojuši

Apledojums 22.janvāra rītā Vidzemē, Latgalē un Kurzemē dažviet apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem.

Latvijas dzelzceļš darbinieku skaita samazināšanu sāka jau pērnā gada nogalē

VAS Latvijas dzelzceļš savu funkciju un procesu izvērtēšanu sāka pagājušā gada otrajā pusē, tāpēc darbinieku skaita samazināšana tika sākta pakāpeniski 2019.gada nogalē, informēja LDz pārstāve Ella Pētermane.

Saeimā: Svarīgi Latvijas–Baltkrievijas robežas izbūvē nepieļaut citur konstatētās kļūdas

«Ņemot vērā, ka šogad plānots uzsākt Latvijas–Baltkrievijas robežas joslas izbūvi, svarīgi, lai neatkārtotos Valsts kontroles ziņojumā par Latvijas Republikas robežas joslas infrastruktūras būvniecību un uzturēšanu atklātās kļūdas.»

Balsstiesīgie kūtri parakstās par pašvaldību vēlēšanu regulējuma referendumu

Referenduma ierosināšanai par saskaņā ar Saeimas opozīcijas pieprasījumu apturētajiem likumu grozījumiem, kas paredz izmaiņas pašvaldību ārkārtas vēlēšanu regulējumā, līdz šim parakstījušies 1 137 vēlētāji.

Interpola bijušo priekšnieku notiesā uz 13 gadiem cietumā

Starptautiskās kriminālpoliciju organizācijas Interpola bijušais priekšnieks Mengs Hongvei viņa dzimtajā Ķīnā notiesāts uz 13 gadiem cietumā par kukuļņemšanu.

Saeimas komisijā lemj par lēnāku akcīzes likmes kāpumu cukurotajiem dzērieniem

Saeimas Budžeta un finanšu komisija vienojusies noteikt zemāku akcīzes nodokļa likmi cukurotajiem dzērieniem, nekā tas tika atbalstīts agrākos likumprojekta lasījumos.

Spānijā postījumus rada stipra vētra

Spānijas dienvidaustrumus skārusi stipra vētra, ko amatpersonas saistījušas ar četru cilvēku bojāeju. Vētra nonākusi Francijā, kur to raksturo kā spēcīgāko ziemas vētru kopš 1982.gada.

Latvijā trešajā ceturksnī budžeta deficīts bijis līdzīgs ES vidējam rādītājam

Latvijas budžeta deficīts pērn trešajā ceturksnī veidojis 0,9% no iekšzemes kopprodukta, un tas līdzinājās vidējam līmenim Eiropas Savienībā.

Jaunākie komentāri


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!