Cilpa savelkas: Lembergam, iespējams, galvenā loma naudas izkrāpšanā no Latmar

Aivars Lembergs

Smagos noziegumos apsūdzētā politiķa Aivara Lemberga ģimene, iespējams, spēlējusi galveno lomu un kā privātpersonas guva vislielāko labumu starptautiskā krāpniecībā, kas saistīta ar Latvijas kuģniecības (LK) meitasfirmas Latmar Holdings Corporation (Latmar) līdzekļu izņemšanu. Augstās Justīcijas tiesas Karalienes tiesas departamenta Komerctiesā par to celta jauna prasība pret Lembergu, viņa bērniem un vēl vairākām personām.

Uz aizdomu pamata par, iespējams, Lemberga vadībā 2008.gadā un 2009.gadā organizētu vismaz piecu miljonu ASV dolāru (2,81 miljonu latu) izkrāpšanu no Latmar, tiesai lūgts uzlikt starptautisku īpašumu aresta orderi kopumā aptuveni deviņu miljonu britu mārciņu (7,8 miljonu latu) apmērā. Turklāt tiesvedībā, kurā prasītājs ir Latmar, līdzās esošajiem atbildētājiem par tādiem lūgts pievienot arī Evelīnu Didrihsoni, Cerelus Ltd, Andri Purmali, Endale Holdings Ltd, Viktoru Dudko (Victor Dudko), Aivaru Lembergu, viņa dēlu Anriju un meitu Līgu, Vladimiru Solomatinu, Andri Vilcmeieru, Uldi Pumpuru, Vladimiru Krastiņu un Mamertu Vaivadu. Tāpat lūgts ar tiesas rīkojumu aizliegt Anrijam un Līgai Lembergiem realizēt savas tiesības kā Cerise Trust labumu guvējiem, un Līgai Lembergai realizēt savas pilnvaras kā vienai no Canrif Limited (Canrif) diviem direktoriem, liecina portāla BNN rīcībā esošie ar tiesvedību saistītie dokumenti. Tajos demonstrēti pierādījumi, ka iepriekš minētie – iecerētie atbildētāji bija krāpšanas dalībnieki.

Portāla rīcībā esošie dokumenti atklāj, ka lielākā daļa līdzekļu, kas izņemti no Latmar 2008.gada decembrī, sadalīti divu Kipras kompāniju – Cerelus un Endale – labā, un ir pieradījumi, kas saista visus iecerētos atbildētājus ar šīm kompānijām. Pret Latmar veiktās krāpšanas primārais mērķis bija nodrošināt līdzekļus, lai finansētu pirkšanas opcijas izpildi vai saglabāšanu saskaņā ar līgumu starp noteiktiem Latvijas uzņēmējiem un Vitol Group meitas uzņēmumu Euromin Holdings (Cyprus) Limited (Euromin). Ja šis līgums būtu veiksmīgi izpildīts, minētie uzņēmēji iegūtu kontroli AS Ventspils nafta (VN), kas ir vairākuma akcionārs Latvijas kuģniecībā, kas savukārt ir Latmar 100% dalībnieks. Tādēļ Latmar lūdzis pievienot iecerētos atbildētājus, tostarp Aivaru, Anriju un Līgu Lembergus, tiesvedībai un iesniegt papildu rīkojumu par aktīvu iesaldēšanu visā pasaulē.

Tā kā Anrijs un Līga Lembergi ir ģimenes trasta Cerise Traust, kam pieder ievērojami līdzekļi, labuma guvēji, un abu līdzekļi izvietoti gan šajā, gan citos trastos, Latmar lūdzis tiesas palīdzību, lai neļautu šo naudu izšķērdēt pirms jebkāda tiesas lēmuma. Trasta vadītājs ir juridiska persona, ko kontrolē Lemberga ārvalstīs paslēpto interešu un īpašumu advokāts Jakobs Hiršbeks (Jakob Hirschbaeck).

Kā BNN jau vēstīja, Hiršbeks liecībās apstiprinājis gan Lemberga saistību ar 2006.gada oktobrī notikušo, valstij piederošo 38,6% a/s Ventspils nafta (VN) akciju privatizāciju, gan vienošanos un līgumu ar Vitol meitasfirmu Euromin, kas toreiz kļuva par VN akciju īpašnieci, kā arī norādījis uz vairākām ārzonu firmām – Cerelus Ltd (Cerelus) un Endale Holding (Endale), uz kurām pārskaitīti no LK piederošas meitas firmas ar fiktīviem konsultāciju līgumiem izkrāpti līdzekļi.

Noprotams, ka Latmar pērnā gada jūlijā informēts, ka Endale organizēja līdzekļu pārvešanu tieši Cerelus vārdā atvērtajā kontā, saskaņā ar līgumu, kas piešķīra Cerelus opciju iegādāties VN akcijas, kuras piederēja Euromin. Pirms tam Latmar nezināja, ka daļa ienākumu no krāpšanas samaksāta Cerelus un/vai Endale labā, taču šīs kompānijas bija zināmas Vitol. Vitol ir Euromin īpašnieks un caur šo kompāniju bija iesaistīts korporatīvajos darījumos ar Cerelus un Endale no 2006. līdz 2009.gadam, Euromin iegūstot daļu VN.

Tieši Hiršbeks identificējis, kas bijušas ieinteresētās un kontrolējošās personas Cerelus un Endale. Trīs no šīm personām bija LK Padomes locekļi – Uldis Pumpurs, Vladimirs Solomatins un Andris Vilcmeiers, taču viņš identificēja arī Lemberga dēlu Anriju, kurš līdz 2010.gada decembrim saņēma stipendiju 7 000 latu apmērā no LK uz konsultāciju līguma pamata. Tāpat viņš saņēma 1 000 dolāru mēnesī kā LK Audita komisijas loceklis no 2003.gada 30.maija līdz 2009.gada 30.aprīlim.

Kā noprotams no BNN rīcībā esošajiem tiesvedības materiāliem, Pols Malholands (Paul Mulholland) no Vitol nav spējis paskaidrot, kādus pakalpojumus LK no Anrija Lemberga saņēma pretī.

Turklāt atbilstoši viņa teiktajaam, starp Vitol un VN notika regulāras pārrunas par Vitol attiecībām ar Ventspils Naftas tranzītu (VNT), kas turpinājās arī 2006.gadā, kad Latvijas valdība izsludināja tai VN piederošās 38,6% daļas privatizāciju publiskā izsolē. Vitol nolēma piedāvāt cenu par VN akcijām, izmantojot tam pilnīgi piederošu uzņēmumu Euromin, lai uzlabotu savas izredzes kļūt par stratēģisku partneri terminālā. Vitol bija svarīgi (ja Euromin uzvarētu izsolē, iegādājoties lielu daļu VN akciju), lai citi VN akcionāri – ieskaitot LNT – atbalstītu Vitol vēlmi kļūt par partneri terminālā.

Hiršbeka liecības apstiprina, ka jau vairākus mēnešus pirms VN izsoles, sāktas «Latvijas investoru» sarunas ar Vitol pārstāvjiem par dalību izsolē un panākta vienošanās, ka, Vitol meitas firmai kļūstot par VN akciju īpašnieci, Vitol sadarbosies ar «Latvijas investoriem», kuriem pēc trīs gadiem (2009.gada nogalē) būs iespēja atpirkt Vitol piederošās VN akcijas. Šī vienošanās tikusi noslēgta kā tā sauktais opcijas līgums (Put Call Agreement). Kā «Latvijas investoru» grupas galveno personu Hiršbeks savās liecības norādījis Lembergu, viņa dēlu Anriju un Andri Vilcmeieru. Starp «Latvijas investoriem» minēti arī miljonāri Vladimirs Solomatins, Uldis Pumpurs, Mamerts Vaivads un Lemberga meita Līga.

No BNN rīcībā esošās informācijas izriet, ka Lembergs apmeklēja lielu daļu tikšanos saistībā ar Cerelus un Endale finansēšanu. Turklāt, atbilstoši tiesvedības dokumentiem, arī Malholands ir apstiprinājis, ka, viņaprāt, Aivars Lembergs bija viena no galvenajām privātpersonām, kas stāvēja aiz investoru grupas, kura rīkoja pārrunas ar Euromin, lai noslēgtu Pirkšanas – pārdošanas līgumu.

Vitol uz BNN uzdotajiem jautājumiem saistībā ar minēto tiesvedību, izvairījās atbildēt, norādot, ka parasti nemēdz komentēt vēl procesā esošās tiesvedības. «Tomēr šoreiz Vitol atbalsta visus centienus atgūt naudu, ko no LK nozaga iepriekšējā vadība, jo šī nauda pieder visiem likumīgajiem akcionāriem, tajā skaitā Latvijas valstij, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai,» portālam uzsvēra Vitol pārstāvis Marks Vērs (Mark Ware).

Kā liecina BNN rīcībā esošā informācija, Solomatins 2008.gada novembrī, tiekoties ar «C&E ieinteresēto personu pārstāvjiem», «norādīja», ka būtu nepieciešams dibināt kompāniju (Arindal), kas ļautu Hiršbekam sniegt konsultāciju pakalpojumus Latmar. 2008.gada decembrī tikšanās laikā Hiršbeks saņēma informāciju no Solomatina, Anrija Lemberga un Vilcmeiera, ka Arindal varētu «aizdot» Endale četrus miljonus dolāru. Turklāt, atbilstoši Hiršbeka teiktajam, «ekonomiskā vai komerciālā interese» par Cerelus un Endale bija arī visiem trīs minētajiem Lembergu ģimenes locekļiem un dažām citām privātpersonām. Instrukcijas Hiršbekam un uzņēmumam Fidux attiecībā uz Cerelus un Endale citu personu starpā sniedza arī Anrijs un Aivars Lembergi, turpretī «atskaites» vairāku personu starpā saņēma arī Līga Lemberga.

Kā nojaušams, aiz Cerelus un Endale stāvošas personas, tostarp visi trīs Lembergu ģimenes locekļi, bija tie, kas izpildīja līdzekļu izņemšanu no Latmar 2008.gada decembrī saskaņā ar viltotiem sākotnējiem Arindal līgumiem. Tas darīts, lai izpildītu savas saistības Pirkšanas – pārdošanas līguma ietvaros.

Kā atklāj tiesvedības dokumenti, pastāvēja skaidrs krāpšanas gadījums, kas bija saistīts ar būtisku summu izkrāpšanu, izmantojot maskētus un viltotus konsultāciju līgumus ar Arindal un Media Focus. Līdzekļu izņemšanā no Latmar noteikta arī Fidux līdzdalība, tam apstiprinot, ka Arindal izkrāptie līdzekļi pārvesti uz Cerelus un Endale.

Tādēļ Latmar lūdz tiesai secināt, ka Lembergs no viņa darījumiem ar Fidux un pateicoties ciešajam sakaram ar dēlu Anriju, Vilcmeieru un Solomatinu, zināja par Arindal shēmu un to organizēja. Tāpat viņš zināja par Endale saņemtajiem četriem miljoniem dolāru, kas bija iegūti krāpšanas rezultātā no Latmar caur Arindal. Izriet, ka gan Aivars Lembergs, gan viņa dēls spēlēja aktīvu lomu, kas noveda līdz Endale četru miljonu dolāru saņemšanai no krāpšanas, kas izdarīta pret Latmar. Turklāt Latmar iegūtie pierādījumi neliecina, ka Lembergs mēģinātu aizsargāt savu dēlu no jebkādiem krāpnieciskiem darījumiem, kuros pats būtu iesaistīts.

Ref: 102.000.102.1985

Saistītie raksti

Jaunatklātie COVID-19 gadījumi Baltijā. Latvijā – 690, Lietuvā – 2 109, Igaunijā – 524

Latvijā pēdējā diennaktī konstatēti 690 jauni saslimšanas gadījumi ar koronavīrusu COVID-19, tādējādi kopš pavasara inficēto skaitam sasniedzot 18 377. Savukārt jaunākie publiskie dati par Igauniju liecina,...

Saeima pieņem nākamā gada budžetu, paredzot tēriņus 10,758 miljardu eiro apmērā

Saeima trešdien, 2.decembrī, galīgajā lasījumā pieņēmusi 2021.gada budžetu, paredzot kopējos izdevumus 10,758 miljardu eiro apmērā, bet ieņēmumus 9,579 miljonu eiro apmērā. Par budžeta pieņemšanu nobalsoja...

ES budžets: Fon der Leiena mudina Ungāriju un Poliju tiesāties

ES dalībvalstīm joprojām nespējot vienoties par bloka daudzgadu budžeta un atjaunošanas fonda apstiprināšanu saistībā ar Ungārijai un Polijai nepieņemamu nosacījumu finansējuma piešķiršanā, Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena aicinājusi abas valstis vērsties tiesā, nevis bloķēt svarīgo dokumentu pieņemšanu.

3 KOMENTĀRI

  1. Nevar noliegt , cilvēks patiešām talantīgs , bet , diemžēl nav izturējis pārbaudījumu ar varu , naudu un slavu ! Un pēdējā laikā vispār zaudējis mēra sajūtu atklāti ņirgājoties par savu valsti .

  2. ja Latvijas tiesu sistēma pret Lembergu bezspēcīga, tas nenozīmē, ka tādas būs arī ārvalstu tiesas. gan jau dabūs pēc nopelniem

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Ziņas

Jaunatklātie COVID-19 gadījumi Baltijā. Latvijā – 690, Lietuvā – 2 109, Igaunijā – 524

Latvijā pēdējā diennaktī konstatēti 690 jauni saslimšanas gadījumi ar koronavīrusu COVID-19, tādējādi kopš pavasara inficēto skaitam sasniedzot 18 377. Savukārt jaunākie publiskie dati par Igauniju liecina,...

Saeima pieņem nākamā gada budžetu, paredzot tēriņus 10,758 miljardu eiro apmērā

Saeima trešdien, 2.decembrī, galīgajā lasījumā pieņēmusi 2021.gada budžetu, paredzot kopējos izdevumus 10,758 miljardu eiro apmērā, bet ieņēmumus 9,579 miljonu eiro apmērā. Par budžeta pieņemšanu nobalsoja...

ES budžets: Fon der Leiena mudina Ungāriju un Poliju tiesāties

ES dalībvalstīm joprojām nespējot vienoties par bloka daudzgadu budžeta un atjaunošanas fonda apstiprināšanu saistībā ar Ungārijai un Polijai nepieņemamu nosacījumu finansējuma piešķiršanā, Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena aicinājusi abas valstis vērsties tiesā, nevis bloķēt svarīgo dokumentu pieņemšanu.

Policija aiztur trīs nelegālās televīzijas izplatītājus

Valsts policijas (VP) Kibernoziegumu apkarošanas nodaļa šā gada novembrī aizturēja trīs personu grupu, kas tiek turēta aizdomās par nelegālās televīzijas izplatīšanu. Izmeklēšanas laikā noskaidrots,...

COVID-19 ietekme uz kultūras nozari – kompensācijas, un kas varēs strādāt

Mērķtiecīgai cīņai ar COVID-19 pandēmijas izplatību Latvijā valdība lēmusi pagarināt ārkārtējo situāciju valstī līdz 2021.gada 11.janvārim un noteikt papildu drošības pasākumus, tostarp kultūrā. To...

Portugāle savā ES prezidentūrā koncentrēsies uz sociālo jomu

Portugāle, kura 2021.gada 1.janvārī pārņems prezidentūru ES Padomē no Vācijas, vēlas dot koncentrēties uz Eiropas sociālo modeli bloka dienaskārtībā saistībā ar atbalstu iedzīvotājiem krīzes laikā.

Pasaules diktātu latviešu valodā bez kļūdām šogad uzrakstījuši četri cilvēki

Izlabojot 2 457 pārbaudei pieņemtos darbus, kļuvis zināms, ka VI pasaules diktātu latviešu valodā, kas 2020.gada 7.novembrī plkst. 12.15 vienlaikus Latvijā un pasaulē norisinājās...

Epidemiologu aprēķini: Vakcinējot 70 līdz 75% Latvijas iedzīvotāju, varētu apturēt COVID-19 izplatīšanos

Pēc epidemiologu aprēķiniem, vakcinējot 70 līdz 75% Latvijas iedzīvotāju varētu apturēt COVID-19 izplatīšanos, lai gan ideālā variantā būtu, ja visi Latvijas iedzīvotāji izvēlētos vakcinēties pret COVID-19 vīrusu.

Rīgā oficiāli sākas A.Čaka ielas pagaidu velojoslu eksperiments

Otrdien, 1.decembrī, oficiāli sācies A.Čaka ielas pagaidu velojoslu eksperiments, kas turpināsies līdz nākamā gada 1.aprīlim, vēsta Rīgas domes Satiksmes departaments. Eksperimenta mērķis ir veikt satiksmes...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!