Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas uzsāktā un izmeklētā kriminālprocesā Eiropas Prokuratūra (EPPO) Rīgā un Viļņā vada plaša mēroga operāciju pret noziedzīgu sindikātu, kas tiek turēts aizdomās par sarežģītu PVN krāpšanas shēmu saistībā ar elektronisko preču tirdzniecību. Operācija kopumā tika īstenota 16 valstīs, tajā skaitā – Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.
Operācijā tika iesaistīti 624 dažādu valstu tiesībaizsardzības iestāžu darbinieki, tai skaitā Latvijas VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes, Iekšējās drošības pārvaldes, Valsts policijas un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbinieki.
Īstenotā krāpšana radījusi būtiskus PVN zaudējumus vairāku ES valstu budžetos aptuveni 297 miljonu eiro apmērā. Izmeklēšanā noskaidrots ka aizdomās turētie ir dibinājuši uzņēmumus 16 ES dalībvalstīs darbojoties kā likumīgi elektronisko preču piegādātāji. Kopumā ar tiešsaistes tirdzniecības vietu starpniecību tiešajiem klientiem ES teritorijā tika pārdotas populāras elektroniskās ierīces vairāk nekā 1,48 miljardu eiro vērtībā, radot būtiskus zaudējumus vairāku ES dalībvalstu budžetos, informē VID.
Pircēji nomaksāja PVN par iegādātajām precēm, savukārt, uzņēmumi (iespējams, izmantojot fiktīvu uzņēmumu ķēdi), kuriem bija pienākums veikt nodokļu nomaksu, nepildīja nodokļu saistības. Līdzekļi, kas iegūti no preču pārdošanas, tika pārskaitīti uz ārzonas kontiem.
Ir pamats uzskatīt, ka krāpniecisko shēmu veidoja vairāk nekā 400 uzņēmumu, kuri, iespējams, veica arī no narkotiku tirdzniecības, dažādiem kibernoziegumiem un krāpšanas ar ieguldījumiem noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizēšanu.
Finanšu izlūkošanas ietvaros tika identificēta iespējama Krievijas organizētās noziedzības ietekme, norādot, ka šajā shēmā varētu būt iesaistīti atsevišķi Krievijas noziedzīgie tīkli, kuri, iespējams, ieguldīja līdzekļus apmaiņā pret periodiskiem maksājumiem un ietekmēja dažus tās pārvaldības aspektus.
Valsts policija aģentūru LETA informēja, ka starptautiskā operācija ir saistīta ar tā saukto “Admiral” izmeklēšanu 2022.gadā, kuru uzskata par lielāko PVN krāpšanu Eiropas Savienības vēsturē, ar nodarīto kaitējumu vairāk nekā 2,9 miljardu eiro apmērā. EPPO spēja atklāt saikni starp “Admiral” lietā izmeklētajām personām, uzņēmumiem un noziedzīgu grupējumu, kas bāzēts Baltijā.
EPPO vadītās starptautiskās operācijas laikā tika veiktas vairāk nekā 300 kratīšanas 16 Eiropas valstīs (Vācijā, Francijā, Itālijā, Austrijā, Igaunijā, Lietuvā, Polijā, Spānijā, Slovākijā, Luksemburgā, Nīderlandē, Čehijā, Kiprā, Bulgārijā, Beļģijā un Latvijā). Tikai Latvijā, Igaunijā un Lietuvā vien tika aizturētas 32 personas.
Valsts policija aģentūru LETA informēja, ka šajā EPPO vadītajā transnacionālajā operācijā Igaunijā, Latvijā un Lietuvā tika aizturētas 32 personas, no kurām trīs joprojām atrodas apcietinājumā.
EPPO prokurors Gatis Doniks aģentūrai LETA apliecināja, ka patlaban Latvijā aizturētas divas personas.
Aģentūras LETA rīcībā esošā neoficiālā informācija liecina, ka viens no aizturētajiem ir uzņēmējs Kaspars Kazanovskis. Saskaņā ar “Firmas.lv” informāciju Kazanovskis ar Lietuvas kompānijas “Rombena” starpniecību ir patiesais labuma guvējs kompānijā SIA “Akes Ltd”, kurai pieder SIA “RServiss” un SIA “Prominent Time Solutions”. Tāpat Kazanovskis ir valdes loceklis SIA “LA Grupa”. Tāpat “Akes LTD” ir 100% kapitāldaļu īpašnieks SIA “Blue Energy International Ltd”, kuras saimnieciskā darbība apturēta 8.novembrī. “Akes LTD” saimniecisko darbību pēdējos gados nav veicis.
Pret Kazanovski bija arī ierosināta krimināllieta, kurā viņš apsūdzēts par neslavas celšanu VID amatpersonai. Pirmās instances tiesa šogad martā Kazanovskim piesprieda sabiedrisko darbu uz 140 stundām. Tāpat tiesa no apsūdzētā lēma piedzīt 5000 eiro kompensāciju cietušā labā par morālo aizskārumu. Patlaban spriedums pārsūdzēts Rīgas apgabaltiesā, noskaidroja LETA.
Kazanovskis jau iepriekš, kad viņa uzvārds vēl bija Caune, ieguvis negatīvu slavu, jo klaji ignorēja satiksmes noteikumus un ar to lepojās sociālajos tīklos. Kā savulaik rakstīja “jauns.lv”, vīrietis “sevi sociālajos tīklos dēvē par veiksmīgu biznesmeni un ietekmīgu personu”, bet “izceļas ar ekstravagantu dzīvesveidu un spļaušanu virsū likumam un sabiedrības normām”.
Latvijā izmeklēšanas pasākumus atbalstīja vairāk nekā 200 izmeklētāju un kriminālizlūkošanas darbinieku no VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes, Valsts policijas un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja.
Kratīšanu laikā tiesībsargājošās iestādes konfiscēja ievērojamu daudzumu viedtālruņu vairāk nekā 47 715,574 miljonu eiro vērtībā, vairākas luksusa klases automašīnas, rotaslietas, jaunus zelta pulksteņus, ieročus, narkotikas un 126 965 eiro skaidrā naudā. Iesaldēti 62 bankas konti vairākās valstīs, kuru kopējais naudas apjoms eiro vēl tiek aprēķināts, bet Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Polijā iesaldēto kontu kopējā summa vien ir 5 839 000 eiro.
VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes izmeklētājiem, Eiropas prokuroriem, Eiropas deleģētajiem prokuroriem un EPPO finanšu krāpšanas analītiķiem, izmantojot unikālu pārskatu pār pārrobežu darbībām, izdevās savienot organizētās noziedzības tīklu pavedienus. Ar EPPO lietu pārvaldības sistēmas, Eiropola un valstu tiesībaizsardzības iestāžu atbalstu tika izstrādāta un īstenota koordinēta izmeklēšanas stratēģija, lai izjauktu šo sarežģīto PVN krāpšanas tīklu.
“Tikai apvienojot spēkus, neliedzot cits citam savas zināšanas, spējas un informāciju, mērķtiecīgi darbojoties vienotā starptautiskā komandā, ir iespējams paveikt tik ievērojamu darbu un dot tik spēcīgu triecienu noziedzīgajai pasaulei,” – atzīst VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes direktors Aigars Prusaks.
EPPO norāda, ka pašlaik vēl atturēsies sniegt plašākus komentārus par notiekošo izmeklēšanu. EPPO ir Eiropas Savienības neatkarīgā prokuratūra. Tā ir atbildīga par noziegumu pret ES finanšu interesēm izmeklēšanu, kriminālvajāšanu un saukšanu pie atbildības.
Lasiet ari: RAKUS var zaudēt 90 miljonus eiro ES naudas jaunas slimnīcas būvniecībai
