Sietlas tiesa ASV piespriedusi diviem Igaunijas pilsoņiem 16 mēnešu cietumsodu par liela apmēra piramīdas shēmas organizēšanu, ar kuru tika apkrāpti tūkstošiem upuru visā pasaulē, raksta Igaunijas sabiedriskais medijs “ERR News.”
Igaunijas kriminālpolicija 2022.gada 20.novembrī kopā ar ASV Federālo izmeklēšanas dienestu (FIB) aizturēja Sergeju Potapenko (Sergei Potapenko) un Ivanu Turoginu (Ivan Turõgin). 2024.gada 28.maijā viņi tika izdoti tiesāšanai ASV. Apsūdzētie jau pavadījuši 16 mēnešus apcietinājumā, gaidot spriedumu, līdz ar to sodu ir izcietuši, un sagaidāms, ka abi atgriezīsies Igaunijā. Tomēr ASV apgabaltiesas tiesnesis Roberts Lazniks (Robert S. Lasnik) krāpniekiem piespriedis arī 360 stundas sabiedriskā darba un katram 25 tūkstošus dolāru lielu soda naudu.
ASV prokurora pienākumu izpildītāja Tīla Latija Millere (Teal Luthy Miller) oficiālajā paziņojumā presei norādīja, ka apsūdzētie izveidoja klasisku piramīdas shēmu, piedāvājot skaistu ilūziju par peļņu no kriptovalūtas. Miljoniem dolāru esot novirzīti pašu labumam, lai iegādātos kriptovalūtu, nekustamos īpašumus, greznus auto, dārgas rotaslietas un dučiem ceļojumu ar privātajām jahtām. “Tikmēr vairums upuru cieta zaudējumus; daudzos gadījumos – zaudējumus, kas atstāja nopietnu iespaidu uz finansiālo un mentālo labklājību,” piebilda Millere.
Abiem Igaunijas pilsoņiem tiks konfiscēta manta 450 miljonu dolāru vērtībā.
Tā tiks izmantota, lai izmaksātu kompensācijas cietušajiem.
Laikā no 2015. līdz 2019.gadam Potapenko un Turogina uzņēmums “Hashflare” slēdza līgumus, kuros klientiem maldinoši tika solīta daļa no kriptovalūtas “rakšanā” iegūtās peļņas. Abi izmantoja neīstas tiešsaistes lapas, kas imitēja neeksistējošu darbību aktivitāti un peļnas rādītājus. Kopējais pārdošanas apjoms sasniedza 577 miljonus dolāru. Patiesībā “Hashflare” trūka kapacitātes, lai iegūtu lielāko daļu kriptovalūtas, ko uzņēmums teicās ģenerējis. Tikmēr krāpnieki izmantoja investoru līdzekļus, lai iegādātos īpašumus un transportlīdzekļus, kā arī apmaksātu paši savus kriptovalūtas ieguldījumus.
Kriptovalūtas “rakšana” ir process, kura laikā īpaši aprīkoti datori pārbauda un saglabā blokķēžu tīkla pārskaitījumus, un kriptovalūtas “racēji” saņem no jauna izveidoto kriptovalūtu kā atlīdzību.
Prokurori prasīja desmit gadu cietumsodu, un ASV Tieslietu departaments vēl apsver apelācijas iesniegšanu. Savukārt uzņēmēji un viņu advokāti apgalvojuši, ka investori nav cietuši zaudējumus.
Lasiet arī: Igaunijas policija un FIB aiztur kriptovalūtas krāpniekus