naudas atmazgāšana Archives -

Sākums Tags Naudas atmazgāšana

Svarīgi, Ukraina, korupcija, enerģētikas sektors, kukuļdošana, naudas atmazgāšana, Germans Gaļuščenko, NABU, izmeklēšana, atstādināšana no amata

Saistībā ar korupcijas lietu atstādināts Ukrainas tieslietu ministrs

BNN - 2025.gada 12.novembris

FID, naudas atmazgašana, sankcijas, nelegālie līdzekļi

Gandrīz 50 miljoni iesaldēti – FID atklāj naudas atmazgāšanas un sankciju...

LETA - 2025.gada 7.maijs

Valsts policija, naudas atmazgāšana, krāpniecība

Eiropā veikta vērienīga operācija naudas atmazgāšanas apkarošanā, trīs personas aizturot arī...

LETA - 2024.gada 21.februāris

Lietuva, Šarūns Stepukons, pensiju fonds, SEB, Swedbank, azartspēles, privātā kapitāla uzņēmums, Lietuvas banka, BaltCap, Eiropas Investīciju banka, Igaunija, Eesti Pank, Olympic Casino Group Baltija, naudas atmazgāšana, piesavināšanās

BNN pēta | Privātā kapitāla investīciju uzņēmuma vadītājs no Lietuvas, iespējams,...

BNN - 2024.gada 1.februāris

oligarhs, sankcijas, kratīšana, Francija, Aleksejs Kuzmičevs, Krievija, naudas atmazgāšana

Francijā aizturēts Krievijas oligarhs Kuzmičevs

BNN - 2023.gada 31.oktobris

tieslietu ministrs, tieslietu sistēma, oligarhi, Deniss Maļuska, Eiropas Savienība

Ukrainas tieslietu ministrs: Ukraina nebaidās vērsties pret oligarhiem

BNN - 2023.gada 25.oktobris

LANĪDA, naudas atmazgāšana, notāri, Finanšu ministrija, Ekonomikas ministrija,

“Pelēkos māklerus” vaino naudas atmazgāšanā

BNN - 2023.gada 19.jūlijs

tiesa, naudas atmazgāšana, Sankcijas pret Baltkrieviju,

Tiesā nonākusi lieta pret Baltkrievijas uzņēmēju par 73 miljonu eiro naudas...

LETA - 2023.gada 30.maijs

ārzonu uzņēmumi, Krievija, naudas atmazgāšana,

Pilnībā ar ārzonu kapitālu Latvijā patlaban darbojas 3148 uzņēmumi

LETA - 2023.gada 23.maijs

ABLV BANK, ECB, kompensācija, tiesa, svarīgi, naudas atmazgāšana

ABLV Bank plāno piedzīt kompensāciju 414,7 miljonus eiro apmērā

LETA - 2023.gada 17.aprīlis

12 No 2 - 1 lapa