Saskaņā ar otrdien, 7.janvārī, parakstīto vienošanos ASV piešķirs Igaunijai 50 miljonus ASV dolāru (48,2 miljonus eiro) no naudas soda, kas tika uzlikts “Danske Bank” par naudas atmazgāšanu, ziņo Igaunijas raidorganizācija ERR.
Līdzekļi no soda naudas tiks novirzīti finanšu noziegumu, tostarp nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas, kibernoziegumu un terorisma finansēšanas, novēršanas, atklāšanas un izmeklēšanas stiprināšanai, ziņo Tieslietu un digitālo lietu ministrija.
Igaunijas ministrijas ģenerālsekretārs Teniss Sārs (Tõnis Saar) sacīja, ka jaunā vienošanās ar ASV stiprinās centienus apkarot finanšu noziegumus.
Viņš uzsvēra finanšu resursu lomu izpratnes veicināšanā, speciālistu prasmju uzlabošanā un cīņā pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un kibernoziedzību, nosaucot ASV sadarbību par “nenovērtējamu”.
Nolīgumā teikts, ka līdzekļi jāizmanto, lai uzlabotu finanšu noziegumu novēršanu Igaunijā, finansējot izmeklēšanas sistēmas, tiesībaizsardzības iestāžu apmācību un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pasākumus. Tā mērķis ir arī uzlabot starptautisko sadarbību līdzekļu konfiskācijas jomā.
Sadarbība ar ASV “Danske Bank” naudas atmazgāšanas lietas izmeklēšanā bija politiski jutīgs jautājums gan Jiri Ratasa (Jüri Ratas) valdības, gan pirmās Kajas Kalasas (Kaja Kallas) vadītās valdības laikā. Sadarbība izraisīja debates valstī par to, vai Igaunijai būtu jāsaņem daļa no ASV uzliktajiem naudas sodiem.
“Danske Bank” atzina, ka ar Igaunijas filiāles starpniecību veikusi krāpnieciskas darbības, un piekrita samaksāt vairāk nekā divus miljardus ASV dolāru lielu soda naudu, kā arī 413 miljonus ASV dolāru, noslēdzot izlīgumu ar ASV Vērtspapīru un biržu komisiju (SEC).
Igaunijā tiesas prāva sākās 2023.gada novembrī, kurā apsūdzēti bija seši bijušie darbinieki par liela mēroga naudas atmazgāšanas organizēšanu filiālē laikā no 2007. līdz 2015.gadam, slēpjot aizdomīgo līdzekļu izcelsmi un īpašniekus.
Saskaņā ar pierādījumiem, kas savākti pirmstiesas izmeklēšanas laikā, apsūdzētie sniedza naudas atmazgāšanas pakalpojumus vismaz 1,6 miljardu ASV dolāru un sešu miljonu eiro apmērā.
Ārlietu ministrs Marguss Cahkna (Margus Tsahkna) sacīja, ka ASV lēmums piešķirt Igaunijai 50 miljonus ASV dolāru no “Danske Bank” soda naudas liecina par spēcīgām saitēm un efektīvu sadarbību.
“ASV ir tuvs sabiedrotais,” viņš sacīja, piebilstot, ka šis lēmums izceļ spēcīgas attiecības ne tikai politikā un aizsardzībā, bet arī tiesībaizsardzības jomā.
Lasiet arī: NATO dalībvalstīm aizsardzības izdevumi jāpalielina līdz 5% no IKP, paziņo Tramps
Lasiet arī: NATO nosūtīs floti apsargāt Baltijas jūras kabeļus
